Федеральная пробирная палата уведомила субъектов спецучета о требованиях ПОД/ФТ через ГИИС ДМДК

Сегодня, 22 августа 2025 года, субъекты специального учета получили важное уведомление от Федеральной пробирной палаты. Уведомление было доставлено через Государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), которой пользуются указанные субъекты.

Уведомление касается необходимости использования личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Согласно документу, субъектам спецучета необходимо размещать на этом сайте перечни информации, требуемые в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также, согласно пункту 11.1.2 Порядка ведения личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга, организациям необходимо использовать его для направления информации об операциях с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, а также о подозрительных операциях. Через личный кабинет можно также получать результаты проверок и скачивать перечни, предусмотренные статьей 7 Закона № 115-ФЗ.

Представителям отрасли следует обратить внимание на это уведомление и обеспечить своевременное и корректное выполнение всех требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Уведомление подписано заместителем начальника Управления Федеральной пробирной палаты Н.Ю. Фильчаковой.