Федеральная пробирная палата актуализировала рекомендации по лучшим практикам соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
В рекомендациях разъясняются основные требования законодательства, соблюдение которых позволит избежать нарушений и привлечения к ответственности со стороны Федеральной пробирной палаты:
• Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
• Утверждение правил внутреннего контроля.
• Проведение процедуры идентификации.
• Информирование Росфинмониторинга об операциях, подлежащих контролю, и т.д.
В документе также указана административная ответственность за конкретные виды нарушений.
По итогам обратной связи, полученной от участников рынка во время мероприятия, документ может быть отредактирован.
Дата: 19 декабря.
Время: с 11:00 до 13:00.
Мероприятие пройдет в онлайн формате. Регистрация открыта до 12:00 16 декабря. 2024 г.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.