Изменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

С 1 сентября 2021 года в законную силу вступает Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно нововведениям организации, в случае непроведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца или в предусмотренных Федеральным законом №115 случаях упрощенной идентификации клиента — физического лица, неустановления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115, обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание.

Также уточняется, что информация о таких отказах должна быть документально зафиксирована.

В связи с изменениями необходимо:

—                Провести целевой (внеплановый) инструктаж;

—                Внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 1 декабря 2021 года.