Не торопитесь обновлять ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ!

С 1 июня 2025 года 115-ФЗ ждут изменения. Однако, важно отметить, что на сегодняшний день опубликованы только поправки к самому закону. Документы, касающиеся идентификации (приказ Росфинмониторинга) и, что критично, новые требования к Правилам внутреннего контроля (ПВК) от Правительства РФ, пока не обнародованы.

Мы видим, что некоторые участники рынка уже начали готовить новые ПВК, основываясь на проектах нормативных актов. Хотим напомнить: проекты и окончательные версии документов могут существенно отличаться. Обновлять ПВК на основе черновиков — это преждевременное и рискованное решение.

Настоятельно рекомендуем дождаться официального опубликования всех необходимых нормативных актов. По нашим данным, это произойдет в самом скором времени. Именно тогда будет целесообразно вносить изменения в ваши ПВК.