Обновлены данные по рискам ПОД/ФТ

Федеральная пробирная палата (ФПП) обновила список участников рынка драгоценных металлов и камней с присвоенными уровнями риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Актуальная информация размещена в реестре специального учета на отраслевом портале Uvelir.INFO.

Согласно новым данным, компании распределены на три категории: высокий, средний и низкий уровень риска. Такая градация позволяет регуляторам и участникам рынка оценивать надежность контрагентов, а организациям — своевременно адаптировать внутренние процедуры к требованиям законодательства.

Реестр спецучета на Uvelir.INFO теперь содержит уточненные критерии оценки, включая изменения в методологии анализа и обновленные рекомендации Банка России. Для проверки статуса компании достаточно перейти в раздел «Спецучет» на портале.

«Регулярное обновление реестра способствует повышению прозрачности отрасли и снижению рисков вовлечения в сомнительные операции», — подчеркивают в Федеральной пробирной палате. Список доступен на официальном сайте ФПП (probpalata.gov.ru), но он также  интегрирован в единую платформу Uvelir.INFO для удобства аудитории.

Рекомендации для бизнеса:

• Руководителям компаний следует проверить актуальный статус риска в реестре;

• Организациям с высоким уровнем риска рекомендуется усилить внутренний контроль — это может снизить вероятность внеплановых проверок.

Uvelir.INFO - главный информационный ресурс для специалистов отрасли ДМДК.