В Хабаровске ювелирная компания «Алмаз универсал» была оштрафована на 700 000 рублей. Причиной стало неисполнение предписания, выданного Межрегиональным управлением Пробирной палаты России по Дальневосточному федеральному округу. Это решение служит важным напоминанием для всех участников рынка о необходимости строгого соблюдения законодательства.
В чем заключались нарушения?
В марте 2025 года в рамках плановой проверки специалисты Пробирной палаты выявили у компании серьезные нарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Эти требования закреплены в Федеральном законе № 115-ФЗ, а также в ряде приказов Росфинмониторинга и постановлений Правительства.
Среди ключевых нарушений были:
Отсутствие утвержденного списка сотрудников, которые обязаны проходить специальное обучение по ПОД/ФТ.
Предоставление неверных сведений в Росфинмониторинг. Компания некорректно указала количество своих клиентов и число тех, кто прошел процедуру идентификации.
Игнорирование предписания
По итогам проверки «Алмаз универсал» получила предписание с требованием устранить все выявленные нарушения в течение 15 календарных дней. Однако, несмотря на то что документ был официально вручен директору компании, никаких действий предпринято не было. Предписание не было ни обжаловано, ни исполнено.
Такое бездействие стало основанием для административного дела по части 3 статьи 15.27 КоАП РФ. Эта статья предусматривает серьезные санкции за неисполнение предписаний Пробирной палаты, включая штраф до 1 миллиона рублей или даже приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Суд, рассмотрев все материалы дела, признал компанию виновной и назначил ей штраф в размере 700 000 рублей. Этот случай подчеркивает, что регуляторы внимательно следят за исполнением своих требований, а игнорирование предписаний может привести к серьезным финансовым последствиям.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь