В Донецке прошел семинар для ювелиров ДНР и ЛНР по вопросам финансовой безопасности

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по ЮФО организовало в Донецке масштабный образовательный семинар, посвященный вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Мероприятие объединило на одной площадке порядка 30 представителей ювелирной отрасли из Донецкой и Луганской Народных Республик, желающих повысить свои компетенции в сфере финансового мониторинга.

Семинар открыла заместитель руководителя Межрегионального управления ФПП по ЮФО Татьяна Громова. В своем приветственном слове она сделала акцент на роли ювелирного сообщества в поддержании экономической безопасности страны и призвала к строгому соблюдению законодательства, регулирующего оборот драгоценных металлов и камней.

Ключевой темой встречи стала контрольная деятельность регулятора. С подробным докладом о надзоре ФПП за исполнением законодательства (ПОД/ФТ/ФРОМУ) выступил Сергей Лаврентьев, заместитель начальника отдела контроля за использованием и обращением драгметаллов и камней. Он детально разобрал практические аспекты работы:

• процедуры идентификации бенефициарных владельцев;

• критерии выявления подозрительных операций и порядок уведомления о них;

• методы оценки рисков;

• алгоритм действий при отказе от проведения сомнительных сделок.

Для разъяснения актуальных вопросов правоприменительной практики были приглашены представители Межрегионального управления Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям: начальник отдела надзорной деятельности Людмила Жиликова и ведущий специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Валерия Вапирова. Эксперты поделились опытом и разъяснили тонкости исполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Финальную часть семинара провела Галина Мочко, председатель Региональной профсоюзной организации работников торговли, общественного питания и предпринимательства ДНР, которая подвела итоги уходящего года.

Образовательная программа завершилась в формате открытого диалога: участники смогли напрямую задать экспертам вопросы, касающиеся специфики работы в новых правовых условиях.ли подобрал хештеги?