Мероприятие было организовано Федеральной пробирной палатой в рамках подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ. Во встрече приняли участие сотрудники Пробирной палаты, МРУ ФПП и Росфинмониторинга по ЮФО, а также более 10 представителей ювелирных компаний округа.
Заседание открыл руководитель МРУ ФПП по ЮФО Алексей Михалин. С приветственным словом и ключевыми задачами встречи выступил заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев. Он подчеркнул важность подготовки к международной оценке ФАТФ для укрепления национальной системы ПОД/ФТ, необходимость предотвращения рисков для бизнеса и помощь компаниям в построении эффективного внутреннего контроля.
Советник руководителя ФПП Наталья Фильчакова выступила с докладом о подготовке к 5-му раунду взаимных оценок ФАТФ. Заместитель руководителя МРУ ФПП по ЮФО Татьяна Громова и руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Алексей Хорунин осветили ключевые аспекты оценки рисков и основные угрозы в секторе драгоценных металлов и камней. Практическим опытом построения системы внутреннего контроля поделился директор ООО «ФЕРМУАР» Егор Казаков.
В ходе дискуссии участники обсудили внедрение конкретных мер для выполнения законодательных требований, контроль операций с драгоценностями для пресечения незаконной деятельности и строгое соблюдение норм 115-ФЗ.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.