SOKOLOV SOKOLOV
Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний и ИП: Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой

Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний и ИП: Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: April 28, 2021
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: онлайн
ОРГАНИЗАТОР: ФКД консалт, ООО (школа финансового мониторинга и контроля)
ТЕМА: Финмониторинг
УЧАСТИЕ: Онлайн
СТОИМОСТЬ: ОНЛАЙН / 5500.00 руб.

Цель курса – подробное описание контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Федеральной пробирной палатой, как в сфере федерального государственного пробирного надзора, так и в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В рамках курса будут рассмотрены следующие темы:

  • Виды проверок, проводимые Федеральной пробирной палатой и их различия
  • Нормативное регулирование контрольно-надзорной деятельности Федеральной пробирной палаты
  • Порядок организации контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палаты
  • Перечень исследуемых вопросов и документов при проведении контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой
  • Общие рекомендации по порядку действий при проведении проверки в отношении Вашей компании
  • Особенности идентификации клиентов при дистанционных продажах ювелирных изделий
  • Ответы на вопросы

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

  • Печников Н. А. – экс-сотрудник – начальник управления финансового мониторинга в ФКУ «Пробирная палата России»
  • Гарина Е.А. - практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет
115ФЗ ПОД/ФТ финмониторинг
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
382

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Серебряный дом (Степенина Е.В., ИП) Серебряный дом (Степенина Е.В., ИП)
Красное-на-Волге
Большой ассортимент - лучшие цены! Мы предлагаем огромный выбор изделий православной тематики, цепи машинного и ручного плетения, ионизаторы воды, мужские печатки, ложки (литьевые и штампованные), ук…
Ку-энд-Ку, ООО Ку-энд-Ку, ООО
Кострома
Все изделия выполнены на собственном производстве, расположенном в городе Кострома
Золото Якутии, ОАО, филиал в г. Санкт-Петербург Золото Якутии, ОАО, филиал в г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Ювелирные изделия из золота и серебра
Центр "Русские ремесла",  ФГУП Центр "Русские ремесла", ФГУП
Ярославль
Производство и оптовая продажа украшений из серебра 925 пробы, изделий религиозной тематики, эксклюзивных ювелирных изделий.
Уральский ювелирный центр, АНО ДПО Уральский ювелирный центр, АНО ДПО
Екатеринбург
Дополнительное профессиональное образование в ювелирной сфере: курсы и тренинги, ускоренные программы обучения для специалистов и руководителей.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку