СЕГОДНЯ, 09.02.2025 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 97,2762 EUR: 101,2243 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 8878,82 СЕРЕБРО: 100,14 ПЛАТИНА: 3111,86 ПАЛЛАДИЙ: 3074,33
Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний и ИП: Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой

Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний и ИП: Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: April 28, 2021
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: онлайн
ТЕМА: Финмониторинг
УЧАСТИЕ: Онлайн
СТОИМОСТЬ: ОНЛАЙН / 5500.00 руб.

Цель курса – подробное описание контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Федеральной пробирной палатой, как в сфере федерального государственного пробирного надзора, так и в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В рамках курса будут рассмотрены следующие темы:

  • Виды проверок, проводимые Федеральной пробирной палатой и их различия
  • Нормативное регулирование контрольно-надзорной деятельности Федеральной пробирной палаты
  • Порядок организации контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палаты
  • Перечень исследуемых вопросов и документов при проведении контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой
  • Общие рекомендации по порядку действий при проведении проверки в отношении Вашей компании
  • Особенности идентификации клиентов при дистанционных продажах ювелирных изделий
  • Ответы на вопросы

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

  • Печников Н. А. – экс-сотрудник – начальник управления финансового мониторинга в ФКУ «Пробирная палата России»
  • Гарина Е.А. - практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет
115ФЗ ПОД/ФТ финмониторинг
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
1411

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Ювемаст, ООО Ювемаст, ООО
Липецк
Производство ювелирных изделий из серебра с позолотой.
VERONIKA (Вероника, ЮЗ) VERONIKA (Вероника, ЮЗ)
Кострома
Производство ювелирных украшений с полудрагоценными, синтетическими и поделочными вставками.
Fillart studio/ФиллАРТ студия (Колоницкий Ф.А, ИП) Fillart studio/ФиллАРТ студия (Колоницкий Ф.А, ИП)
Санкт-Петербург
Студия "ФилЛАрт" создает уникальные серебряные украшения, давно завоевавшие признание у поклонников ювелирного искусства.
BISAN DESIGN BISAN DESIGN
Стамбул
Профессиональный ювелирный дизайн и мастер-модели для ювелирного производства. Москва-Стамбул.
Gemhouse Gemhouse
Новосибирск
ювелирные инструменты и расходные материалы, ювелирные вставки

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку