SOKOLOV SOKOLOV
Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний и ИП: Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой

Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний и ИП: Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: April 28, 2021
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: онлайн
ОРГАНИЗАТОР: ФКД консалт, ООО (школа финансового мониторинга и контроля)
ТЕМА: Финмониторинг
УЧАСТИЕ: Онлайн
СТОИМОСТЬ: ОНЛАЙН / 5500.00 руб.

Цель курса – подробное описание контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Федеральной пробирной палатой, как в сфере федерального государственного пробирного надзора, так и в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В рамках курса будут рассмотрены следующие темы:

  • Виды проверок, проводимые Федеральной пробирной палатой и их различия
  • Нормативное регулирование контрольно-надзорной деятельности Федеральной пробирной палаты
  • Порядок организации контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палаты
  • Перечень исследуемых вопросов и документов при проведении контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой
  • Общие рекомендации по порядку действий при проведении проверки в отношении Вашей компании
  • Особенности идентификации клиентов при дистанционных продажах ювелирных изделий
  • Ответы на вопросы

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

  • Печников Н. А. – экс-сотрудник – начальник управления финансового мониторинга в ФКУ «Пробирная палата России»
  • Гарина Е.А. - практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет
115ФЗ ПОД/ФТ финмониторинг
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
122

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

ЭКСЕЛЛЕНТ, Торговый Дом ( DIAMDOR Jewelry ) ЭКСЕЛЛЕНТ, Торговый Дом ( DIAMDOR Jewelry )
Санкт-Петербург
Компания «Экселлент» — один из ведущих поставщиков бриллиантов в России. DIAMDOR - новый бренд ювелирных украшений с бриллиантами.
Техноком АС, научно-технический центр Техноком АС, научно-технический центр
Москва
Гальванические и локальные электролиты; золочение различных цветовых оттенков: белого и черного радия, серебра, палладия; растворы для обезжиривания и электрохимполировки; нанесение гальванических по…
Акори, ООО Акори, ООО
Москва
Высококачественные ювелирные вставки из драгоценных и полудрагоценных камней
Ювелирный Дом "Династия", ООО Ювелирный Дом "Династия", ООО
Кострома
Изящные украшения от династии мастеров
ИНДИАН ДЖЕМС, ООО ИНДИАН ДЖЕМС, ООО
Кострома
INDIAN GEMS - оптовая продажа ювелирных вставок из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку