Основные обязанности специального должностного лица в рамках исполнения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Cеминар-практикум повышение уровня знаний для ювелирных компаний и организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями

Основные обязанности специального должностного лица в рамках исполнения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

20 октября 2022 года
онлайн трансляция (вебинар)
14.00 – 20.00 (московское время)

ДЛЯ КОГО СЕМИНАР

Ювелирные компании, включая ИП

*Ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, работники юридического подразделения, работники службы внутреннего контроля, иные работники (п.3 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга N203 от 03.08.2010г.) ювелирных компаний и организаций осуществляющих операции с ДМ и ДК.

В РАМКАХ СЕМИНАРА

Цель курса – ознакомление с основными обязанностями специального должностного лица (далее – СДЛ), рекомендации по их исполнению, рассмотрение установленных законом требований к специальным должностным лицам, изучение различных способов исполнения установленных законом обязанностей в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также с мерами ответственности, установленными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за неисполнение законодательства о ПОД/ФТ.

В рамках курса будут рассмотрены не только основные обязанности в сфере ПОД/ФТ, но и наиболее часто допускаемые нарушения этого законодательства. Вы узнаете о мерах ответственности за его нарушения, а также как избежать нарушений в данной сфере.

По статистике, более половины проверяемых Федеральной пробирной палатой субъектов законодательства о ПОД/ФТ допускают нарушения, что ведет к назначению штрафов вплоть до 1 миллиона рублей.

В РАМКАХ КУРСА БУДУТ ЗАТРОНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ

1. Порядок назначения СДЛ (важные моменты процедуры и отбора сотрудника);
2. Правила внутреннего контроля как основа ПОД/ФТ;
3. Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга как способ исполнения основных обязанностей в сфере ПОД/ФТ;
4. Виды отчетов и сроки ее сдачи;
5. Внутренний контроль за исполнением обязанностей в сфере ПОД/ФТ;
6. Перечень исследуемых вопросов и документов при проведении контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой.
7. Ответственность за неисполнение обязанностей в сфере ПОД/ФТ.
8. Ответы на вопросы.

ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА

• Печников Н. А. — экс сотрудник – начальник управления финансового мониторинга в ФКУ «Пробирная палата России»; исполнительный директор АССОЦИАЦИЯ “ОБЪЕДИНЕНИЕ АФФИНАЖНЫХ ЗАВОДОВ”.