Франшиза Диамант 2022 Франшиза Диамант 2022
СЕГОДНЯ, 01.10.2022 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 55,2987 EUR: 52,7379 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 2942,06 СЕРЕБРО: 33,19 ПЛАТИНА: 1537,88 ПАЛЛАДИЙ: 3922,03 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 1643,55 AG: 19,00 PT: 874,00 PD: 2098,00
Основные обязанности специального должностного лица в рамках исполнения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Основные обязанности специального должностного лица в рамках исполнения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: Oct. 20, 2022
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва
ОРГАНИЗАТОР: ФКД консалт, ООО (школа финансового мониторинга и контроля)
ТЕМА: Финмониторинг
УЧАСТИЕ: Онлайн
СТОИМОСТЬ: ОЧНО / 6000.00 руб. ОНЛАЙН / 6000.00 руб.

Cеминар-практикум повышение уровня знаний для ювелирных компаний и организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями

Основные обязанности специального должностного лица в рамках исполнения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

20 октября 2022 года
онлайн трансляция (вебинар)
14.00 – 20.00 (московское время)

ДЛЯ КОГО СЕМИНАР

Ювелирные компании, включая ИП

*Ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, работники юридического подразделения, работники службы внутреннего контроля, иные работники (п.3 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга N203 от 03.08.2010г.) ювелирных компаний и организаций осуществляющих операции с ДМ и ДК.

В РАМКАХ СЕМИНАРА

Цель курса – ознакомление с основными обязанностями специального должностного лица (далее – СДЛ), рекомендации по их исполнению, рассмотрение установленных законом требований к специальным должностным лицам, изучение различных способов исполнения установленных законом обязанностей в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также с мерами ответственности, установленными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за неисполнение законодательства о ПОД/ФТ.

В рамках курса будут рассмотрены не только основные обязанности в сфере ПОД/ФТ, но и наиболее часто допускаемые нарушения этого законодательства. Вы узнаете о мерах ответственности за его нарушения, а также как избежать нарушений в данной сфере.

По статистике, более половины проверяемых Федеральной пробирной палатой субъектов законодательства о ПОД/ФТ допускают нарушения, что ведет к назначению штрафов вплоть до 1 миллиона рублей.

В РАМКАХ КУРСА БУДУТ ЗАТРОНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ

  1. Порядок назначения СДЛ (важные моменты процедуры и отбора сотрудника);
  2. Правила внутреннего контроля как основа ПОД/ФТ;
  3. Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга как способ исполнения основных обязанностей в сфере ПОД/ФТ;
  4. Виды отчетов и сроки ее сдачи;
  5. Внутренний контроль за исполнением обязанностей в сфере ПОД/ФТ;
  6. Перечень исследуемых вопросов и документов при проведении контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой.
  7. Ответственность за неисполнение обязанностей в сфере ПОД/ФТ.
  8. Ответы на вопросы.

ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА

Печников Никита Алексеевич

  • Печников Н. А. — экс сотрудник – начальник управления финансового мониторинга в ФКУ «Пробирная палата России»; исполнительный директор АССОЦИАЦИЯ “ОБЪЕДИНЕНИЕ АФФИНАЖНЫХ ЗАВОДОВ”. 
115ФЗ ПОД/ФТ финмониторинг
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
359

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Ювелирный дом "ЯКУШЕВ" Ювелирный дом "ЯКУШЕВ"
Красное-на-Волге
Производство и оптовая торговля изделиями из драгоценных металлов с фианитами, жемчугом и алмазной обработкой.
ЛОТ ЗОЛОТО, ООО ЛОТ ЗОЛОТО, ООО
Москва
Оптовая скупка и продажа лома золота
АЛМАЗНЫЙ НТЦ, ООО  (ALROSA Technology) АЛМАЗНЫЙ НТЦ, ООО (ALROSA Technology)
Москва
ALROSA Diamond Inspector (Портативный прибор) – это мини-лаборатория, использующая 3 оптических метода для анализа бриллиантов.
STEEL STEEL
Стамбул
Производство штампов и оборудования
Родонит, ООО Родонит, ООО
Батайск
Обработка лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. Переработка и аффинаж ювелирных ломов и отходов производства.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку