SOKOLOV SOKOLOV
Адамас
Практический семинар: Новые требования РФМ

Практический семинар: Новые требования РФМ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24 апреля 2020 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, Каланчевская дом 15 А
ОРГАНИЗАТОР: ФКД консалт, ООО (школа финансового мониторинга и контроля)
ТЕМА: Финмониторинг
УЧАСТИЕ: Онлайн
СТОИМОСТЬ: ОЧНО / 6900,00 руб. ОНЛАЙН / 5999,96 руб.

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом 

Практика ведения системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в ювелирных организациях. Подготовка организации к проверке по финмониторингу. Обзор типичных нарушений.

При участии представителей Росфинмониторинга и Федеральной Пробирной Палаты и эксперта-практика

24 апреля 2020 года
очно и онлайн трансляция
10 академических часов

Уважаемые руководители ювелирных предприятий, салонов,

розничных сетей и производств, ИП, мастерских и скупок!

В рамках соблюдения требований о Повышении уровня знаний 1 раз в 3 года (Согласно Приказа №203 Росфинмониторинга) компании и ИП проходят обязательный курс.Согласно Приказу Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 целевой инструктаж и повышение уровня знаний должны пройти следующие сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели:

  1. Специальное должностное лицо организации (филиала)
  2. Руководитель организации (филиала)
  3. Главный бухгалтер и бухгалтер организации (филиала), сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета
  4. Руководитель юридического подразделения, юрист организации (филиала)
  5. Заместитель руководителя организации (филиала)

Цель

Осветить новации законодательства в сфере 115-ФЗ для ювелирных компаний и обсудить практический опыт работы по соблюдению требований закона, а также опыт проверок ювелирной отрасли.

Что дает целевой инструктаж и повышение уровня знаний? Слушатели узнают от регуляторов (РФМ и ФКУ ПП) объем обязательных требований  и алгоритм исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом №115-ФЗ

Для чего нужно обучение? Необходима подгтовка руководителей и специального лица компаний и ИП для понимания своих действий по организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и для снижения

  • Рисков применения штрафных санкций по ст. 15.27 КоАП РФ
  • Получение необходимых знаний в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ
  • Получение Свидетельства для представления надзорному органу

В РАМКАХ СЕМИНАРА

  • Знакомство с особенностями проверок со стороны органов Прокуратуры и ГИПН, раъяснения объема требований и полномочий проверяющих.
  • Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
  • Новые формы отчетности в Росфинмониторинг для ювелиров
  • Приказ №366, значимые для исполнения требований Информационные письма Росфинмониторинга
  • Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Для успешного прохождения проверки со стороны органов Прокуратуры и ГИПН.
  • Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности.

Основные темы программы

  • О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
  • Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
  • Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.
  • Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.
  • Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
  • Особенности сдачи ювелирами новых отчетов ФЭС в Росфинмониторинг.

Расписание

9.30 – 12.45 – представитель Росфинмониторинга

13.30 – 16.30 – эксперт-практик по ПВК, документообороту

17.00 – 19.00 – представитель Федеральной Пробирной Палаты

Важно: для слушателей, проходящих Повышение уровня знаний ( кто учится не впервые!), допустимо начать участие с 13.30, однако много нового материала и у спикера РФМ, поэтому рекомендуем участие в полном формате. Стоимость от выбранного формата участия не меняется.
115ФЗ ПОД/ФТ финмониторинг
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
115

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

24.04.2020
ФКД консалт, ООО (школа финансового мониторинга и контроля)

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку