Пробирная палата разъясняет вопросы соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ для сектора ДМДК
Аудитория участников вебинара - руководители и их заместители, бухгалтера, юристы, сотрудники службы внутреннего контроля и иные сотрудники организаций, осуществляющие операции в сфере:
добычи ДМДК;
производства ДМ (извлечение ДМ из добытых руд, из концентратов, лома и отходов ДМ) и аффинажа ДМ;
производства ювелирных изделий;
обработки (огранки) ДК;
обработки (переработки) лома и отходов ДМ;
рекуперации ДК;
оптовой торговли ДМДК (как в обработанных, так и в сырье и полуобработанных формах (полуфабрикатах);
торговле ювелирными изделиями (оптовая, розничная, комиссионная (в том числе дистанционным способом продажи, включая реализацию ювелирных изделий через маркетплейсы);
скупки ДМДК.
В 2023 – 2024 гг. более 17 % участников рынка сектора ДМДК присвоен «высокий» и «повышенный» уровень риска несоблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, в связи с чем увеличилось количество контрольных надзорных (надзорных) мероприятий, по результатам которых более чем у большинства контролируемых лиц выявлены нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Кроме того, в целях определения последовательности действий и сроков проведения должностными лицами Федеральной пробирной палаты и ее территориальными органами контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ Федеральной пробирной палатой издан приказ от 10 июля 2023 г. № 141н «Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Лектор последовательно разберет основания и порядок проведения контрольного (надзорного) мероприятия, а затем подробно расскажет о наиболее часто встречающихся нарушениях, выявляемых при проверках, и ответственности за них с учетом правоприменительной практики, сориентирует слушателей на что следует обратить внимание при соблюдении требований о ПОД/ФТ для сектора ДМДК.
В РАМКАХ СЕМИНАРА РАССМОТРИМ:
Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения для сектора ДМДК
Участники оборота ДМДК, являющиеся субъектами контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Правовые основы проведения контрольных (надзорных) мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Виды контрольных (надзорных) мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и их особенности
Порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Основные аспекты исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ
Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Лектор:
Начальник отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты.
20% – для ИП – 4800 руб
10% – При заказе более чем за месяц до даты проведения.
Обучение проводит Аккредитованный Партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга АНО «ФКД консалт»
Слушателям выдается Свидетельства о Повышении уровня знаний.
