SOKOLOV SOKOLOV
Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой

Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: Sept. 16, 2020
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: онлайн
ОРГАНИЗАТОР: ФКД консалт, ООО (школа финансового мониторинга и контроля)
ТЕМА: Пробирный надзор
УЧАСТИЕ: Онлайн
СТОИМОСТЬ: ОНЛАЙН / 4500.00 руб.

Начало 16 сентября в 16.30. Окончание в 19.30

Аудитория семинара: ювелирные компании, включая ИП, и организации осуществляющие деятельность с ДМи ДК.
(Сотрудники, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, работники юридического подразделения, работники службы внутреннего контроля, ювелирных компаний и организаций осуществляющих операции с ДМ и ДК.)

Цель курса – подробное описание контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Федеральной пробирной палатой, как в сфере федерального государственного пробирного надзора, так и в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В рамках курса будут рассмотрены следующие темы:

  • виды проверок, проводимые Федеральной пробирной палатой и их различия;
  • нормативное регулирование контрольно-надзорной деятельности Федеральной пробирной палаты;
  • порядок организации контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палаты;
  • перечень исследуемых вопросов и документов при проведении контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой;
  • общие рекомендации по порядку действий при проведении проверки в отношении Вашей компании;
  • ответы на вопросы.

ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА

• Печников Н. А. — начальник управления финансового мониторинга в ФКУ «Пробирная палата России».

Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Стоимость обучения:

  •     Для юридических лиц: 4500 рублей *
  •     Для ИП: 3600 рублей *

* НДС не облагается.

Скидки:

  •     20% – при раннем бронировании (за 30+ дней)
  •     от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, материалы по программе.

Преимущества участия:

Обучение проводится в режиме онлайн-трансляции. Доступ возможен с любого устройства и точки доступа к интернет.

Вопросы спикерам можно задать как до мероприятия, так и во время трансляции.

Вы получите достоверную информацию о проверках в сфере ПОД/ФТ, практические советы и рекомендации из первых уст и свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ установленного образца.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
703

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Amore Jewelry Amore Jewelry
Владимир
Производство и оптовая продажа обручальных колец.
DIADEMA GEMS (Диадема, ООО) DIADEMA GEMS (Диадема, ООО)
Екатеринбург
Оптово-розничная торговля драгоценными и полудрагоценными камнями.
3DCAST 3DCAST
Москва
Надежный партнер для вашего бизнеса!
ИНДИАН ДЖЕМС, ООО ИНДИАН ДЖЕМС, ООО
Кострома
INDIAN GEMS - оптовая продажа ювелирных вставок из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней
Fillart studio (Колоницкий Ф.А, ИП) Fillart studio (Колоницкий Ф.А, ИП)
Санкт-Петербург
Ювелирные изделия из серебра с горячей эмалью. Ювелирное производство, оптовая и розничная торговля

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку