Fkdconsult
Начало 16 сентября в 16.30. Окончание в 19.30
Аудитория семинара: ювелирные компании, включая ИП, и организации осуществляющие деятельность с ДМи ДК.
(Сотрудники, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, работники юридического подразделения, работники службы внутреннего контроля, ювелирных компаний и организаций осуществляющих операции с ДМ и ДК.)
Цель курса – подробное описание контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Федеральной пробирной палатой, как в сфере федерального государственного пробирного надзора, так и в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В рамках курса будут рассмотрены следующие темы:
- виды проверок, проводимые Федеральной пробирной палатой и их различия;
- нормативное регулирование контрольно-надзорной деятельности Федеральной пробирной палаты;
- порядок организации контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палаты;
- перечень исследуемых вопросов и документов при проведении контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой;
- общие рекомендации по порядку действий при проведении проверки в отношении Вашей компании;
- ответы на вопросы.
ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА
• Печников Н. А. — начальник управления финансового мониторинга в ФКУ «Пробирная палата России».
Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93
Стоимость обучения:
- Для юридических лиц: 4500 рублей *
- Для ИП: 3600 рублей *
* НДС не облагается.
Скидки:
- 20% – при раннем бронировании (за 30+ дней)
- от 5% – в зависимости от количества участников (2+).
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, материалы по программе.
Преимущества участия:
Обучение проводится в режиме онлайн-трансляции. Доступ возможен с любого устройства и точки доступа к интернет.
Вопросы спикерам можно задать как до мероприятия, так и во время трансляции.
Вы получите достоверную информацию о проверках в сфере ПОД/ФТ, практические советы и рекомендации из первых уст и свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ установленного образца.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
