Реклама на портале
Пользователей
Организаций
СЕГОДНЯ, 01.07.2022 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 52,5123 EUR: 54,6405 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 3068,92 СЕРЕБРО: 35,41 ПЛАТИНА: 1575,19 ПАЛЛАДИЙ: 3359,73 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 1976,75 AG: 25,64 PT: 980,00 PD: 2386,00
Ювелиры и Росфинмониторинг - бесплатный эксперт-час

Ювелиры и Росфинмониторинг - бесплатный эксперт-час

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: Feb. 17, 2022
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: онлайн
ОРГАНИЗАТОР: ФКД консалт, ООО (школа финансового мониторинга и контроля)
ТЕМА: Финмониторинг
УЧАСТИЕ: Онлайн

Актуальный практический бесплатный семинар для Premium и Luxury ювелирных компаний

Неформальная встреча ювелирного сектора с представителем Росфинмониторинга.

Важные аспекты взаимодействия на практике 17 февраля 2022 года онлайн трансляция (вебинар)

1 час, начало в 17.00 (московское время)

Целевая аудитория

Специалисты (СДЛ) и руководители направлений финмониторинга ювелирных компаний, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Программа вебинара

  • Опыт использования сообщений, направляемых в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, в целях пресечения преступлений коррупционного характера
  • Вопросы минимизации рисков вовлечения участников рынка ювелирного сектора в теневые схемы ОД
  • О повышении эффективности информационного взаимодействия с Росфинмониторингом по указанному направлению

Ответы на ваши вопросы (вопросы можно задавать анонимно и желательно присылать нам заранее!).

Ведущий семинара Представитель РФМ

В программе семинара

  • час прямого эфира с экспертом ведомства;
  • Любые вопросы вы задаете в чате (при желании анонимно);
  • Ценные практические советы и знания из первоисточника.

У нас появилась возможность пригласить сотрудника Росфинмониторинга, который принимает непосредственное участие в обработке и анализе всех данных, которые поступают в базу данных Росфинмониторинга из Ваших Личных кабинетов.

Цель нашей встречи – показать Вашу роль в системе ПОД/ФТ:

  • вы поймете, как важна ваша тщательная работа, в чем заключается ее смысл, и как ценны Ваши усилия для обеих сторон, обменивающихся информацией.
  • Также эксперт поделится с вами информацией о том, каким образом и по каким причинам Росфинмониторинг осуществляет анализ данных, где это может пригодиться.
  • Регулятор имеет право проверять организации так часто, как считает нужным, но во многом компании совершают халатности и недоработки в отчетности сами и оказываются в “красной” зоне. Хотите узнать как?
  • Как участник вы получите уникальный опыт обмена информацией и дальнейшего сотрудничества.
  • У Вас появится понимание как работать грамотно и избежать проверок и штрафных санкций – не на страх, а во благо собственной компании!

Позвоните, напишите, задайте нам свои вопросы заранее – мы обязательно найдем нужное для Вас решение.

Пышненко Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru
+7 (985) 643-57-93 (с WhatsApp); +7(495)691-42-45

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
202

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
ID-RUSSIA, ООО ID-RUSSIA, ООО
Санкт-Петербург
Разработка и производство ювелирных ярлыков разных размеров, форм, назначения
Нева Голд (NEVA-GOLD) Нева Голд (NEVA-GOLD)
Санкт-Петербург
Продажа аффинированного золота и серебра 999.9 / Покупка лома
Колвика, ЮЦ Колвика, ЮЦ
Москва
Ювелирный Центр Kolvika - все, что нужно ювелиру!
АЛМАЗНЫЙ НТЦ, ООО  (ALROSA Technology) АЛМАЗНЫЙ НТЦ, ООО (ALROSA Technology)
Москва
ALROSA Diamond Inspector (Портативный прибор) – это мини-лаборатория, использующая 3 оптических метода для анализа бриллиантов.
ТИТАН, Ювелирный завод ТИТАН, Ювелирный завод
Москва
Широкий ассортимент классических полновесных цепей из золота и серебра

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку