СЕГОДНЯ, 08.02.2025 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 97,2762 EUR: 101,2243 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 8878,82 СЕРЕБРО: 100,14 ПЛАТИНА: 3111,86 ПАЛЛАДИЙ: 3074,33
Ювелиры и Росфинмониторинг - бесплатный эксперт-час

Ювелиры и Росфинмониторинг - бесплатный эксперт-час

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: Feb. 17, 2022
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: онлайн
ТЕМА: Финмониторинг
УЧАСТИЕ: Онлайн

Актуальный практический бесплатный семинар для Premium и Luxury ювелирных компаний

Неформальная встреча ювелирного сектора с представителем Росфинмониторинга.

Важные аспекты взаимодействия на практике 17 февраля 2022 года онлайн трансляция (вебинар)

1 час, начало в 17.00 (московское время)

Целевая аудитория

Специалисты (СДЛ) и руководители направлений финмониторинга ювелирных компаний, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Программа вебинара

  • Опыт использования сообщений, направляемых в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, в целях пресечения преступлений коррупционного характера
  • Вопросы минимизации рисков вовлечения участников рынка ювелирного сектора в теневые схемы ОД
  • О повышении эффективности информационного взаимодействия с Росфинмониторингом по указанному направлению

Ответы на ваши вопросы (вопросы можно задавать анонимно и желательно присылать нам заранее!).

Ведущий семинара Представитель РФМ

В программе семинара

  • час прямого эфира с экспертом ведомства;
  • Любые вопросы вы задаете в чате (при желании анонимно);
  • Ценные практические советы и знания из первоисточника.

У нас появилась возможность пригласить сотрудника Росфинмониторинга, который принимает непосредственное участие в обработке и анализе всех данных, которые поступают в базу данных Росфинмониторинга из Ваших Личных кабинетов.

Цель нашей встречи – показать Вашу роль в системе ПОД/ФТ:

  • вы поймете, как важна ваша тщательная работа, в чем заключается ее смысл, и как ценны Ваши усилия для обеих сторон, обменивающихся информацией.
  • Также эксперт поделится с вами информацией о том, каким образом и по каким причинам Росфинмониторинг осуществляет анализ данных, где это может пригодиться.
  • Регулятор имеет право проверять организации так часто, как считает нужным, но во многом компании совершают халатности и недоработки в отчетности сами и оказываются в “красной” зоне. Хотите узнать как?
  • Как участник вы получите уникальный опыт обмена информацией и дальнейшего сотрудничества.
  • У Вас появится понимание как работать грамотно и избежать проверок и штрафных санкций – не на страх, а во благо собственной компании!

Позвоните, напишите, задайте нам свои вопросы заранее – мы обязательно найдем нужное для Вас решение.

Пышненко Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru
+7 (985) 643-57-93 (с WhatsApp); +7(495)691-42-45

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
809

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
ДЕМЕТРА-САПФАЕРР, АО ДЕМЕТРА-САПФАЕРР, АО
Москва
Производство и оптовая продажа ювелирных изделий
JEDA ("Галатея" ТД, ООО) JEDA ("Галатея" ТД, ООО)
Белгород
Производство ювелирных изделий
ТРИЛОБИТ, ООО ТРИЛОБИТ, ООО
Москва
Российский производитель аппаратов водородной пайки
STEEL MOULD MACHINE STEEL MOULD MACHINE
Стамбул
Оборудование и штампы для ювелирного производства
Алекси, ювелирная компания Алекси, ювелирная компания
Кострома
Производство ювелирных изделий с фианитами, драгоценными и полудрагоценными камнями.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку