Fkdconsult
Актуальный практический бесплатный семинар для Premium и Luxury ювелирных компаний
Неформальная встреча ювелирного сектора с представителем Росфинмониторинга.
Важные аспекты взаимодействия на практике 17 февраля 2022 года онлайн трансляция (вебинар)
1 час, начало в 17.00 (московское время)
Целевая аудитория
Специалисты (СДЛ) и руководители направлений финмониторинга ювелирных компаний, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Программа вебинара
- Опыт использования сообщений, направляемых в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, в целях пресечения преступлений коррупционного характера
- Вопросы минимизации рисков вовлечения участников рынка ювелирного сектора в теневые схемы ОД
- О повышении эффективности информационного взаимодействия с Росфинмониторингом по указанному направлению
Ответы на ваши вопросы (вопросы можно задавать анонимно и желательно присылать нам заранее!).
Ведущий семинара Представитель РФМ
В программе семинара
- час прямого эфира с экспертом ведомства;
- Любые вопросы вы задаете в чате (при желании анонимно);
- Ценные практические советы и знания из первоисточника.
У нас появилась возможность пригласить сотрудника Росфинмониторинга, который принимает непосредственное участие в обработке и анализе всех данных, которые поступают в базу данных Росфинмониторинга из Ваших Личных кабинетов.
Цель нашей встречи – показать Вашу роль в системе ПОД/ФТ:
- вы поймете, как важна ваша тщательная работа, в чем заключается ее смысл, и как ценны Ваши усилия для обеих сторон, обменивающихся информацией.
- Также эксперт поделится с вами информацией о том, каким образом и по каким причинам Росфинмониторинг осуществляет анализ данных, где это может пригодиться.
- Регулятор имеет право проверять организации так часто, как считает нужным, но во многом компании совершают халатности и недоработки в отчетности сами и оказываются в “красной” зоне. Хотите узнать как?
- Как участник вы получите уникальный опыт обмена информацией и дальнейшего сотрудничества.
- У Вас появится понимание как работать грамотно и избежать проверок и штрафных санкций – не на страх, а во благо собственной компании!
Позвоните, напишите, задайте нам свои вопросы заранее – мы обязательно найдем нужное для Вас решение.
Пышненко Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru
+7 (985) 643-57-93 (с WhatsApp); +7(495)691-42-45
