Вы решили открыть ювелирный магазин? Ломбард? Заняться скупкой лома и/или отходов, содержащих драгоценные металлы? Скупкой лома ювелирных изделий у населения? Комиссионной торговлей? Или реализовывать припои, катализаторы, химические вещества/материалы, содержащие драгоценные металлы? Или использовать драгоценные металлы в стоматологии?
Для начала деятельности необходима постановка на специальный учет в Пробирной палате, а для некоторых организаций – постановка на учет в Росфинмониторинге.На специальный учет в Пробирной палате должны встать все организации и ИП, реализующие, производящие, перерабатывающие, обрабатывающие, применяющие драгоценные металлы и драгоценные камни и изделия из них в производственных, научных, военных, медицинских, учебных и социально-культурных целях, использующие в качестве залога или принимающие в залог, скупающие, торгующие ими (Лицензия ломбард), экспонирующие, хранящие, перевозящие, а также заготовляющие, производящие первичную обработку и/или перерабатывающие заготовленные лом и отходы драгоценных металлов и драгоценных камней (Статья 13 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ).
При постановке на специальный учет выдается
СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПРОБИРНОГО НАДЗОРА РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ (ранее Лицензия, Разрешение);
КАРТА ПОСТАНОВКИ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ.
Срок действия СВИДЕТЕЛЬСТВА: 5 лет.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ПРОБИРНУЮ ПАЛАТУ:
1. Учредительные документы.
2. Свидетельство ОГРН (ГРН – если были изменения).
3. Свидетельство ИНН.
4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
5. Информационное письмо территориальных органов государственной статистики о присвоении с кодов (ОКВЭДов).
6. Договор аренды и субаренды (при наличии) с Актом сдачи-приемки помещений/Договор аренды банковской ячейки.
7. Свидетельство собственности.
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
СОГЛАСОВАНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ИНСПЕКЦИИ ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
В соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 г. № 6, Приказом Министерства Финансов РФ от 12.12.2005 г. №327
Организация после получения СВИДЕТЕЛЬСТВА должна в течение 1 месяца разработать и согласовать в ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПРОБИРНОГО НАДЗОРА РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.
Правила внутреннего контроля должны быть разработаны и согласованы у всех организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
СОГЛАСОВАНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГЕ:
На согласование в территориальный орган Росфинмониторинга представляются правила внутреннего контроля следующих организаций:
а) лизинговых компаний;
б) ломбардов;
в) организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
г) организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
д) организаций, не являющихся кредитными организациями, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
е) коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В РОСФИНМОНИТОРИНГЕ
Постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат следующие организации:
а) лизинговые компании;
б) ломбарды;
в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
г) организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
д) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 28 "Об утверждении положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы".
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленные в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в настоящее время обязаны представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ):сведения по всем сделкам с недвижимым имуществом, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышают 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее;
- сведения по всем операциям на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее, указанным в пункте 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ;
- сведения по операциям, указанным в пункте 2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, в случае, если они располагают информацией о таких операциях в результате осуществления своей деятельности. Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в случае, если у сотрудников организации на основании реализации программ осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, эта организация обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона № 115-ФЗ.
При предоставлении сведений в Росфинмониторинг необходимо руководствоваться Инструкцией о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 № 86, которая подробно поясняет все требования по формированию сведений об операциях, подлежащих контролю.
Если волнует такая проблема, как возврат водительских прав, сооветуем обрашаться к нашему сайту. Тут так же вы получите неонходимую консультацию бесплатно.
Законы и постановления Российской Федерации относительно деятельности связанной с драгметаллами.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 декабря 1998 г. N 1419 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С МИНЕРАЛЬНЫМ СЫРЬЕМ, СОДЕРЖАЩИМ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, ДО АФФИНАЖА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 сентября 2000 г. N 731 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ПРОДУКЦИИ ИЗ НИХ, А ТАКЖЕ ВЕДЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30 июня 1994 г. N 756 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДРАГОЦЕННЫМ МЕТАЛЛАМ И ДРАГОЦЕННЫМ КАМНЯМ от 30 октября 1996 г. N 146 О ПОРЯДКЕ ОТНЕСЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, К ЮВЕЛИРНЫМ
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
зарегистрируйтесь или войдите через соц. сети