Обучение организаций и ИП на целевом инструктаже Росфинмониторинга, повышение уровня знаний, контроль и разработка Правил внутреннего контроля, помощь в организации документооборота, помощь в суде, в случае уже имеющихся нарушений и предписаний госорганов, защита интересов по ПОД/ФТ. Консультации очно и онлайн лучшими отраслевыми экспертами и юристами ведомсв ФКУ "Пробирная Палата", Госинспекций пробирного надзора по ФО.

В целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных правовых актов в данной сфере, предотвращения правонарушений и санкций со стороны надзорных органов предлагает следующие виды услуг:

Консультации по устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявленных по результатам внутреннего аудита.
Консультативное сопровождение проверки, проводимой надзорными органами. Выработка аргументированной позиции  организации по спорным положениям законодательства. Подготовка возражений.
Оценка предлагаемых клиентами финансовых схем с точки зрения возможных нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Оценка бизнеса организации, клиентов и их операций в целях определения областей наиболее открытых для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Индивидуальная работа с компанией проводится по Программе анализа и оценки соответствия организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ требованиям законодательства Российской Федерации: а именно, эксперты «ФКД консалт» проведут:

Анализ и оценка Правил и программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Соответствие ответственного сотрудника квалификационным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
Анализ организации работы по идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
Анализ организации работы по присвоению клиентам уровня риска.
Анализ организации работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю.
Анализ организации работы по выявлению необычных сделок.
Анализ и оценка полноты и своевременности направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках.
Анализ организации работы по противодействию финансированию терроризма.
Анализ и оценка организации обучения и подготовки кадров по вопросам ПОД/ФТ.

По итогам вышеперечисленных работ эксперты «ФКД консалт» проведут подготовку заключения о состоянии организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и рекомендаций по устранению выявленных недостатков (при их наличии).

Проведение корпоративных семинаров – целевых инструктажей для персонала компаний, кто по штатному расписанию обязан его проходить (см. Приказ №203 от 1.11.2008 г Росфинмониторинга) - консультаций для организации и крупных клиентов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом специфики деятельности организации.
подбор персонала отделов внутреннего контроля и ПОД/ФТ для работы в штате организации, а также с целью краткосрочной  замены штатных специалистов на время отпуска, болезни.

Стоимость услуг по разработке Правил внутреннего контроля, Правил страхования и тех.документации и проведения консультационных работ в компаниях и различных видов экспертиз - договорная. Консультации предоставляются опытными практиками и методологами , имеющими многолетний опыт работы на руководящих должностях в надзорных органах и в качестве ответственных сотрудников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитных и иных организаций. Готовы предоставить рекомендации.