24 апреля 2012 года под председательством Ильи Южанова состоялось заседание Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
Как сообщили Русской Ювелирной Сети в пресс-службе компании, Совет рассмотрел вопрос о созыве годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). Решено провести годовое общее собрание 30 июня 2012 года в г. Мирном (Республика Саха (Якутия).Члены совета предварительно утвердили годовой отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2011 год и внесли его на рассмотрение годового общего собрания акционеров компании. Они рекомендовали собранию распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2011 год в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего — 29519001 тыс. рублей;
- на выплату дивидендов — 7438615 тыс. рублей.
Совет принял решение рекомендовать общему собранию акционеров выплатить по результатам 2011 года дивиденды в размере 1,01 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 50 копеек.
Совет согласился с решением конкурсной комиссии о победителе конкурса и рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором компании по российским стандартам бухгалтерского учета ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты», и также определил размер оплаты услуг аудитора.
Наблюдательный совет предварительно одобрил предложение Правления компании о безвозмездной передаче в собственность Российской Федерации имущества аэродрома Мирный и аэропортов Полярный, Айхал, Витим, Ленск, Саскылах, Оленек.
Члены совета приняли к сведению представленный отчет о проведенных закупках товаров, работ (услуг) за 2011 год. Правлению АК «АЛРОСА» поручено продолжить работу по увеличению доли закупок, проводимых открытым способом и на электронных площадках.
Совет также принял решения об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) в других организациях, одобрил ряд сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.