Семинар "Вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирной отрасли"
Учебный Центр «JUNWEX» объявляет набор на семинар – целевой инструктаж для работников ювелирной отрасли: «Вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирной отрасли».Семинар проводится в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203.
Целевой инструктаж проводит ведущий контролер Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора Российской Федерации Часовских Наталья Анатольевна.
Аудитория: Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, руководители и работники организаций, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, включенные в Перечень работников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ.
В программе семинара:
- Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Разработка правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Порядок представления Правил в территориальные инспекции пробирного надзора на согласование.
- Ответственное лицо организации (назначение должностного лица, ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к ответственному лицу; его права и функциональные обязанности).
- Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).
- Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).
- Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).
- Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.
- Разбор вопросов, возникающих у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, 5, КБЦ «ПетроКонгресс». Начало в 12.00. По окончании курса выдаются раздаточный материал и свидетельство установленного образца.
Контакты: тел./факс: (812) 235-83-83, (812) 320-93-11
E-mail: edu@rjexpert.ru
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.