Новости в разделе Государство
Новые изменения для ломбардов в ПВК по ПОД/ФТ не за горами
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых измененийВ …
Забайкальская ГИПН приняла участие в профилактических мероприятиях по соблюдению законодательства о ПОД/ФТ
С 4 по 9 июня 2018 года в г. Иркутске сотрудники Забайкальской ГИПН приняли участие в профилактических мероприятиях по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) …
Вышел долгожданный и полный видеокурс по сдаче отчетности в Росфинмониторинг
В конце мая 2018 вышел видеокурс от ведущего эксперта по финмониторингу и ПОД/ФТ Павла Смыслова по сдаче отчетности в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, …
ДГИПН проведет в Сочи семинар-совещание по теме соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ
15 июня 2018 года в 11.00 в рамках подготовки к оценочной миссии ФАТФ Донской Государственной инспекцией пробирного надзора совместно с МРУ Росфинмониторинга по ЮФО будет …
В Ставрополе изъято 8000 ювелирных изделий без проб
Ювелирный магазин, осуществляющий реализацию ювелирных изделий в городе Ставрополь, попал в поле зрения Донской ГИПН и УФСБ России по Ставропольскому краю.29 мая 2018 года …
Минфин предложил контролировать оборот синтетических ювелирных камней
Порядок использования и обращения материалов искусственного происхождения, которые обладают характеристиками драгоценных камней, будет устанавливать правительство. С такой инициативой выступил Минфин.Проект федерального закона на эту …
_85_191.JPG)
С 1 июня началась экспериментальная маркировка драгоценных металлов, камней и изделий из них QR-кодами
Эксперимент завершиться только 1 ноября 2018 г. Краткосрочная цель проекта - выяснить, насколько технически к этому готов внутренний рынок, долгосрочная - легализовать ювелирный рынок, который, …
Оборот фианитов будет регулироваться?
В Ассоциацию «Гильдия ювелиров России» для оценки регулирующего воздействия нормативно правового акта поступил проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О …
Власти Москвы впервые выведут ювелирный бизнес на площадки Ebay и Amazon
Столичные предприниматели впервые с помощью московских властей смогут получить аккаунты на таких зарубежных торговых онлайн- площадках как Ebay и Amazon. Доступ к площадкам может быть …
Постановка на учет в Росфинмониторинг изменится
Опубликован проект приказа Росфинмониторинга "О внесении изменений в Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с …
Уточнены полномочия региональных органов государственной власти в отношении драгоценных металлов и драгоценных камней
Федеральный закон от 23.05.2018 N 121-ФЗ "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".Установлено, что к полномочиям региональных …
Обозначены перспективы совершенствования ПОД/ФТ
Пороговые значения по идентификации клиентов и обязательному контролю могут быть увеличены, а штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ - сниженыПо информации "Вестника финансового мониторинга" …
Ошибка при составлении ПВК по ПОД/ФТ обошлась в 56 млн рублей
Организация при составлении ПВК по ПОД/ФТ допустила довольно распространенную ошибку: не отразила один из кодов необычных операций, посчитав, что если ее деятельности этот код не …
Маркировка ювелирных изделий QR-метками начнётся с 1 января 2019 года
Маркировка ювелирных изделий бумажными QR-метками начнётся с 1 января 2019 года, сказал журналистам и.о. заместителя министра финансов Алексей Моисеев. В дальнейшем планируется перейти у маркировке …
Ювелирный бизнес замер в ожидании лучшей жизни
17 мая состоялось заседание Комитета ТПП РФ по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, посвящённое подготовке запланированной …
Пробирные клейма в ЕАЭС будут признавать без ограничений
Подготовка проекта Соглашения об особенностях совершения операций с драгоценными металлами и камнями на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подошла к завершающей стадии. Это стало …
В Ереване ведется работа над соглашением ЕАЭС о драгоценных камнях и металлах
Представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и стран-членов ЕАЭС обсуждают в Ереване проект соглашения об операциях с драгметаллами и драгоценными камнями на территории союза.Исполняющий обязанности …
С Днем Победы 9 мая!
Дорогие коллеги, поздравляем вас с великим праздником, с Днём Победы. Пусть в нашей жизни всегда будет голубое чистое небо, пусть не узнают наши близкие и …
ФНС разъяснила порядок уменьшения ЕНВД для отдельных видов деятельности
Федеральная налоговая служба, рассмотрела письмо от 28.03.2018 по вопросу о порядке уменьшения единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на сумму расходов по …
Между "преступным" и "незаконным": История проекта федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем»
Алла Амелина, депутат Госдумы РФ первого созыва, журналист, сопредседатель историографического сообщества "Политика на сломе эпох":История проекта федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных …
ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК
Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку