Андрей Дзюба
26 января 2026 года Федеральная пробирная палата провела плановую актуализацию уровней риска в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ), для организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете.
Согласно последним данным, изменения затронули значительную часть участников рынка. В реестре спецучета на портале Uvelir.INFO была оперативно обновлена информация по 16 681 субъекту.
Распределение по уровням риска (низкий, средний, высокий) является ключевым индикатором для проведения контрольных мероприятий. Регулятор использует эти данные для реализации риск-ориентированного подхода:
Низкий уровень: подразумевает минимальное внимание со стороны надзорных органов.
Средний и высокий уровни: могут стать поводом для более пристального контроля и дополнительных проверок.
Уровень риска напрямую влияет на периодичность проверок и требования к документации. Субъектам ювелирного рынка рекомендуется:
Проверить свой текущий статус в актуализированном реестре.
Сверить данные контрагентов, чтобы избежать взаимодействия с высокорисковыми компаниями, что само по себе может повысить ваш собственный уровень риска.
Привести правила внутреннего контроля (ПВК) в соответствие, если статус был изменен.
Справка: Обновление уровней риска происходит на основе анализа отчетности, чистоты операций и соблюдения сроков подачи сведений в ГИИС ДМДК.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.