Федеральная пробирная палата задействует искусственный интеллект для поиска аномалий на ювелирном рынке

Федеральная пробирная палата (ФПП) намерена кардинально изменить подход к контролю ювелирной сферы, сделав ставку на цифровые технологии и автоматический анализ данных. Из-за выраженного дефицита инспекторского состава ведомство внедряет инструменты искусственного интеллекта (ИИ), которые будут в автоматическом режиме отслеживать сомнительные операции в государственной системе ГИИС ДМДК.

Кадровый дефицит и цифровое решение

На сегодняшний день контрольно-надзорные функции в ювелирной сфере по всей стране осуществляют всего 80 инспекторов Пробирной палаты. Очевидно, что силами такого штата невозможно проводить точечный и оперативный аудит каждого участника рынка в ручном режиме.

Выходом из ситуации, по заявлению руководства ФПП, станет масштабная автоматизация контроля. Внедряемые алгоритмы искусственного интеллекта будут непрерывно анализировать массивы данных в ГИИС ДМДК, выявляя аномалии в обороте драгоценных металлов и камней, и сигнализировать о потенциальных нарушениях. Это позволит ведомству перейти к точечным проверкам исключительно тех объектов, которые система определит как высокорисковые.

Проблема «молчунов» в ГИИС ДМДК: статистика нарушений

Главным триггером для усиления цифрового надзора стала статистика активности участников рынка, которую озвучил руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев.

Ситуация с исполнительской дисциплиной в ГИИС ДМДК выглядит следующим образом:

• 22 000 субъектов зарегистрировано в специальном учете ведомства.

• 12 000 организаций и ИП фактически не показывают никакого движения ценностей в системе.

• 10 500 компаний из этого числа (за вычетом тех, кто освобожден от обязательств по закону) напрямую нарушают действующие правила обращения драгметаллов.

Масштаб проблемы подтверждается сроками бездействия: порядка 7,5 тысяч участников рынка не заходили в свой личный кабинет ГИИС ДМДК более года, а 4,5 тысячи «молчунов» игнорируют систему уже более двух лет.

Автоматическая блокировка остатков

Руководство регулятора напомнило о жестких правовых последствиях для ювелирных компаний, уклоняющихся от взаимодействия с системой контроля. Если организация длительное время не проявляет активности и не стоит на спечуете должным образом, она подлежит снятию с учета.

В этот же момент все остатки ювелирной продукции, числящиеся за данным контрагентом, автоматически переходят в статус запрещенных к реализации. Продать такие изделия на законных основаниях станет невозможно, а любые попытки вывести этот металл или камни в теневой оборот будут оперативно фиксироваться надзорными инструментами.