Минфин РФ обновил перечень оснований для проведения внеплановых проверок участников рынка ДМДК

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.04.2024 № 51н "О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. № 78н" (Зарегистрирован 03.06.2024 № 78450) уточнены формулировки действующих индикаторов риска, касающиеся, в частности, переработки лома и отходов драгметаллов, опробования и клеймения, спецучета и общих вопросов оборота драгметаллов и камней. Также добавлены 2 новых основания для внеплановой проверки:

- Не отражение скупкой информации в ГИИС ДМДК в течение 6-ти месяцев подряд при наличии 20 и более скупочных квитанций в указанном периоде. 

- Десять и более фактов обращения ломбардами взыскания на ювелирные изделия по займам, выданным на срок от 1 до 2 дней (с учетом льготного месячного срока) в течение 3-х месяцев подряд. 

Изменены существующие основания. 

Приказ Минфина России от 27 апреля 2024 г. № 51н "О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. N 78н" (документ не вступил в силу)
7 июня 2024

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и абзацем первым пункта 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329, приказываю:

Внести изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. N 78н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2023 г., регистрационный N 73994), согласно приложению к настоящему приказу.

Министр    А.Г. Силуанов
Зарегистрировано в Минюсте России 3 июня 2024 г.

Регистрационный № 78450

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 27.04.2024 г. N 51н

Изменения,
которые вносятся в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. N 78н

1. В пункте 2 после слов "отходов ДМ на" дополнить словами "обработку (переработку) или".

2. В пункте 3 слова "продуктов переработки лигатурной массой более 500 г и с содержанием ДМ 99% и выше" заменить словами "продуктов переработки золота лигатурной массой более 500 г и с содержанием золота 99% и выше".

3. Пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

"6. Фиксация в ГИИС ДМДК невыхода ювелирных изделий в заявленную пробу в объеме 3% и более от общего количества ювелирных изделий, представленных в течение трех месяцев на опробование и клеймение в количестве не менее 50 штук за указанный период.

7. Отсутствие фактов сдачи произведенных ювелирных изделий (за исключением ювелирных изделий из серебра) на опробование, анализ и клеймение в течение шести месяцев календарного года, в котором был зарегистрирован именник, при наличии сведений об обороте ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК.".

4. Пункты 12 - 14 изложить в следующей редакции:

"12. Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд.

13. Фиксация в ГИИС ДМДК увеличения объемов оборота ДМ и драгоценных камней (за исключением их перевозки) в 3 и более раз, но не менее чем на 200 г химически чистого ДМ или не менее чем на 5 карат драгоценных камней, в течение шести месяцев по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года при отсутствии информации об увеличении количества фактических адресов осуществления деятельности.

14. Выявление в течение календарного года корректировки данных об остатках ювелирных изделий в ГИИС ДМДК на основе актов инвентаризации в объеме, превышающем 15% и более от общего объема ДМ и драгоценных камней, внесенного в ГИИС ДМДК, на дату проведения инвентаризации за указанный период.".

5. Дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:

"15. Отсутствие фактов отражения в ГИИС ДМДК контролируемым лицом, осуществляющим деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из ДМ и драгоценных камней, лома таких изделий, скупленных драгоценных камней и (или) ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней, в течение шести месяцев подряд при наличии информации об оформлении не менее 20 скупочных квитанций в указанном периоде.

16. Выявление в течение трех месяцев подряд в ГИИС ДМДК 10 и более фактов обращения ломбардами взыскания на ювелирные изделия по займам, выданным на срок от 1 до 2 дней (с учетом льготного месячного срока).".