Минфин России представил проект обновления индикаторов риска для пробирного надзора

Министерство финансов РФ вынесло на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора». Документ доступен для ознакомления на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов до 25 марта 2025 года (ID проекта: 01/02/03-25/00155376).

Основные положения проекта

Новый перечень индикаторов заменит ранее действовавшие приказы №78н (2023 г.), №51н и №126н (2024 г.).

Индикаторы направлены на выявление рисков в сферах:
— переработки лома и отходов драгоценных металлов;
— оптовой и розничной торговли ювелирными изделиями;
— деятельности ломбардов, скупок и комиссионной торговли;
— учета и оборота драгметаллов и камней.

Индикаторы не являются нарушениями, но сигнализируют о высокой вероятности несоблюдения требований и рисках причинения ущерба охраняемым законом ценностям.

Ключевые примеры индикаторов:

• Отсутствие данных в государственной системе о переработке лома драгметаллов в течение 9 месяцев при их наличии на балансе.

• Направление на аффинаж менее 50% объема скупленного лома за 9 месяцев.

• Шестимесячное отсутствие отражения операций с драгметаллами в системе учета.

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом №248-ФЗ и поручениями правительства, включая протокол совещания под руководством Д.Ю. Григоренко. 

Замечания и предложения к проекту принимаются до 25 марта 2025 года (!).