Минфин сократил число оснований для проверок в сфере оборота драгметаллов

Минфин России утвердил новый перечень индикаторов риска для внеплановых проверок в рамках федерального государственного пробирного надзора, существенно сократив их количество. Соответствующий приказ №40н, подписанный 31 марта 2025 года, опубликован 6 мая, однако документ пока не вступил в силу.

Пробирный надзор, контролирующий оборот драгоценных металлов (ДМ) и камней, теперь будет ориентироваться только на три ключевых индикатора:

1. Отсутствие данных в ГИИС ДМДК (государственной системе учёта драгметаллов и камней) в течение 9 месяцев о передаче лома и отходов ДМ на переработку или аффинаж, при наличии таких материалов на балансе организации.

2. Направление менее 50% скупленных лома и отходов ДМ на аффинаж за 9 месяцев относительно общего объёма, зафиксированного в системе.

3. Отсутствие информации в ГИИС ДМДК о движении драгметаллов и камней на протяжении 6 месяцев подряд.

Ранее перечень индикаторов был значительно шире. Сокращение критериев направлено на оптимизацию контрольных мероприятий и снижение административной нагрузки на бизнес. Это может уменьшить количество внеплановых проверок для ювелирных предприятий, ломбардов и организаций, работающих с драгоценностями.

Точная дата вступления приказа в силу пока не объявлена. Изменения отражают курс регуляторной политики на переход от тотального контроля к риск-ориентированному подходу.

Приказ Минфина России от 31 марта 2025 г. № 40н
“Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора” (документ не вступил в силу)

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и абзацем первым пункта 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. N 78н "Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2023 г., регистрационный N 73994);

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. N 51н "О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. N 78н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2024 г., регистрационный N 78450);

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 сентября 2024 г. N 126н "О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. N 78н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2025 г., регистрационный N 81283).

Министр    А.Г. Силуанов

Зарегистрировано в Минюсте России 29 апреля 2025 г.

Регистрационный № 82004

Утвержден
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.03.2025 г. № 40н

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора

1. Фиксация в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота¹ (далее соответственно - ДМ, ДК, ГИИС ДМДК) отсутствия в течение девяти месяцев подряд информации о направлении лома и отходов ДМ на обработку (переработку) или аффинаж контролируемым лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов ДМ, при наличии фактов поступления на баланс контролируемого лица ДМ и ДК, лома и отходов ДМ.

2. Фиксация в ГИИС ДМДК направления на переработку или аффинаж менее 50% объема скупленных лома и отходов ДМ, подлежащих направлению на аффинаж, в течение девяти месяцев по отношению к общему объему лома и отходов ДМ, зафиксированных в ГИИС ДМДК на балансе контролируемого лица.

3. Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и ДК в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд.

------------------------------

¹ Статья 122 Федерального закона от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".