В Новосибирске обсудили подготовку к оценке ФАТФ и роль ГИИС ДМДК

Новосибирск стал площадкой для важного совещания, посвященного подготовке к очередному раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Рабочая встреча прошла под председательством заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Галины Бобрышевой.

Одним из ключевых вопросов обсуждения стало использование Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Эта система рассматривалась как важный инструмент в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В совещании приняли участие представители федеральных и региональных ведомств, в том числе:

• Заместитель руководителя МРУ Пробирной палаты России по СФО Евгений Холкин.

• Представители Казначейства России.

• Сотрудники Росфинмониторинга и Банка России.

• Представители ФНС России и Роскомнадзора.

• Члены Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Активная подготовка к оценке ФАТФ подчеркивает значимость усилий России в международном сотрудничестве по вопросам финансовой безопасности.