Вебинар-практикум от ФПП: как пройти проверки по 115-ФЗ без штрафов и рисков

Андрей Дзюба 28.07.2026 18:05 Государство

29 июля в 11:00 (МСК) Федеральная пробирная палата проводит закрытый вебинар-практикум посвященный актуальным вопросам соблюдения законодательства о ПОД/ФТ. В встрече примет участие лично руководитель ФПП Юрий Иванович Зубарев, а также руководители соответствующих департаментов ФПП.

Никакой «воды» и академической теории. Только жесткая практика и прямое понимание того, как госведомство проверяет участников рынка ДМДК изнутри.

📌 Что разберут на практикуме:

Идентификация клиентов и бенефициаров: кого, как и в каких объемах проверяем на самом деле.
Статья 7 № 115-ФЗ в действии: алгоритмы и тонкости надлежащей проверки клиентов.
Пороговые значения: четкие грани для наличных и безналичных расчетов в отрасли.
Прямой блок «Вопрос–Ответ»: ответы экспертов регулятора на вопросы участников.

⚠️ ВАЖНО: Прямой ссылки в открытом доступе не будет! Из соображений безопасности доступ предоставляется строго по предварительной регистрации. Персональная ссылка для подключения придет только зарегистрированным участникам.