Андрей Дзюба
29 июля в 11:00 (МСК) Федеральная пробирная палата проводит закрытый вебинар-практикум посвященный актуальным вопросам соблюдения законодательства о ПОД/ФТ. В встрече примет участие лично руководитель ФПП Юрий Иванович Зубарев, а также руководители соответствующих департаментов ФПП.
Никакой «воды» и академической теории. Только жесткая практика и прямое понимание того, как госведомство проверяет участников рынка ДМДК изнутри.
📌 Что разберут на практикуме:
Идентификация клиентов и бенефициаров: кого, как и в каких объемах проверяем на самом деле.
Статья 7 № 115-ФЗ в действии: алгоритмы и тонкости надлежащей проверки клиентов.
Пороговые значения: четкие грани для наличных и безналичных расчетов в отрасли.
Прямой блок «Вопрос–Ответ»: ответы экспертов регулятора на вопросы участников.
⚠️ ВАЖНО: Прямой ссылки в открытом доступе не будет! Из соображений безопасности доступ предоставляется строго по предварительной регистрации. Персональная ссылка для подключения придет только зарегистрированным участникам.
🔻 Успейте подать заявку!
⏰ Дата и время: 29 июля 2026 года | 11:00 (МСК)
📝 Формат: Практикум + ответы на вопросы
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.