Евгений Дьяченко
Отчет о секторальной оценке рисков содержит характеристику угроз и уязвимостей, присущих сектору драгоценных металлов и драгоценных камней, а также выделяет наиболее рисковые сегменты (виды осуществляемой деятельности) сектора ДМДК.
Субъектам Федерального закона № 115-ФЗ рекомендовано использовать отчет в практической деятельности для минимизации соответствующих угроз и уязвимостей.
Отчет о СОР содержит описание характера основных угроз и уязвимостей в секторе ДМДК. Выводы, отраженные в настоящем отчете, будут учтены Федеральной пробирной палатой при формировании подходов к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ в целях дальнейшего снижения уровня рисков сектора ДМДК.
Участникам оборота рекомендуется рассматривать настоящий отчет в совокупности с другими методическими материалами, описывающими соответствующие риски ОД/ФТ для сектора ДМДК.
Риски ОД/ФТ, указанные в настоящем отчете, не являются статичными и могут модифицироваться на протяжении времени. Кроме того, практика показывает, что преступники находятся в постоянном поиске новых способов проведения незаконных финансовых операций.
Учитывая данное обстоятельство, участникам оборота рекомендуется регулярно обновлять свои знания об актуальных способах ОД и совершениях предикатных преступлений, затрагивающих сектор ДМДК, в целях минимизации возможных негативных последствий, используя настоящий отчет как отправную точку для такого анализа.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.