Работа с перечнями Росфинмониторинга: видеоинструкция и главные правила

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) обращает внимание всех субъектов финмониторинга на порядок работы с перечнями «отказников» и террористов. Для удобства пользователей опубликован видеоролик «Проверка клиентов по перечням».

Что нужно знать, чтобы не получить штраф?

1. Мониторинг обновлений. Как только выходит новая редакция перечней, вы обязаны проверить по ней свою клиентскую базу.

2. Входной контроль. Ни один клиент не должен быть принят на обслуживание без предварительной проверки.

3. Квартальные отчеты. Раз в три месяца (не реже) вы обязаны формировать и отправлять ФЭС о результатах проверки (так называемая «квартальная проверка»).

Где проводить сверку? Все действия выполняются в Личном кабинете. Проверка идет по российскому перечню экстремистов/террористов, а также по международным спискам, утвержденным Совбезом ООН (включая распространителей оружия массового уничтожения).