Павел Смыслов - эксперт-практик Ювелир.INFO

Куликова Светлана Александровна, ИП

SANIS, Ювелирный завод

Эксперт Практикума

Павел Смыслов

+7(903)686-31-87 scorcher2002@mail.ru Сайт

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, юрист, канд. истор. наук, учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ).

Публикации эксперта

О некоторых требованиях к заполнению карты постановки на специальный учет в Федеральную пробирную палату

09.01.2021 Финмониторинг 3132

Нашим читателям хорошо известно, что до начала осуществления деятельности, связанной с производством, использованием и обращением драгоценных металлов и/или драгоценных камней, каждая организация и индивидуальный предприниматель обязаны встать на специальный учет в Федеральной пробирной палате. Напомним, …

Новый порядок работы с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга

21.12.2020 Финмониторинг 3442

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга – информационный ресурс, размещенный на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу по адресу https://www.fedsfm.ru. Личный кабинет обеспечивает электронное взаимодействие ювелиров с Росфинмониторингом. 20 сентября 2020 г. вступил в силу …

Финмониторинг: Пять основных нарушений по ПОД/ФТ, допускаемых ювелирами

02.11.2020 Финмониторинг 2320

Пандемия коронавируса принесла ювелирам не только трудности, но и послабления: так, межрегиональные управления Федеральной пробирной палаты не производили в отношении отрасли надзорных мероприятий. Проверки ювелиров в части ПОД/ФТ, с которыми мы столкнулись в последнее время, …

Подготовка договора комиссии ювелирных изделий: о некоторых нюансах, которые нужно знать при составлении и заключении

07.09.2020 Финмониторинг 1473

Взаимоотношения по реализации товара между организациями и предпринимателями ювелирного сектора часто оформляются договором комиссии, на основании которого одна сторона договора поручает другой стороне заключать сделки с третьими лицами – покупателями ювелирных изделий, драгоценных металлов и …

О некоторых особенностях разработки правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ организаций и предпринимателей ювелирного сектора

06.09.2020 Финмониторинг 1744

Как уже наверняка знают наши читатели, одной из обязанностей ювелирных организаций и предпринимателей является разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК в целях ПОД/ФТ). Правила …

Новые правила внутреннего контроля 2020?

20.03.2020 Финмониторинг 4951

Вносить ли изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 12.03.2020 г. изменений в 115 закон? В последние дня многие ювелиры спрашивают нас о необходимости внесения изменений в правила внутреннего контроля …

Зачем проводить идентификацию поставщиков ювелирных изделий в целях ПОД/ФТ?

29.02.2020 Финмониторинг 1032

Несколько лет назад мы опубликовали на страницах нашего журнала статью «Каждый клиент является контрагентом, но не каждый контрагент является клиентом» в котором разбирались в вопросе о том, нужно ли покупателям ювелирных изделий проводить идентификацию своих …

Что делать с просроченными ФЭС в Росфинмониторинг?

28.02.2020 Финмониторинг 1154

На протяжении вот уже многих лет ювелиры (и не только) постоянно задают нам один и тот же вопрос, связанный с рисками отправки в Росфинмониторинг просроченных сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю: каковы последствия для организации …

Как ювелиру правильно оформить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

11.01.2020 Финмониторинг 2276

Организации и предприниматели ювелирного сектора, разработавшие правила внутреннего контроля, нередко задают одни и те же типовые вопросы по техническому оформлению этого важнейшего документа. Для сегодняшней статьи мы обобщили наиболее популярные из них и дали свои …

Что проверит полиция у ювелиров?

08.01.2020 Финмониторинг 1041

Организации и предприниматели ювелирного сектора, разработавшие правила внутреннего контроля, нередко задают одни и те же типовые вопросы по техническому оформлению этого важнейшего документа. для сегодняшней статьи мы обобщили наиболее популярные из них и дали свои …

Павел Смыслов: Нужно ли отчитываться в Росфинмониторинг о возврате ювелирных изделий?

13.11.2019 Финмониторинг 2371

Несмотря на то, что на дворе уже почти конец 2019 года и "юбилейному" 50 письму Росфинмониторингу исполнилось уже более 3,5 лет, к нам нередко приходят письма с вопросом о том, нужно ли отчитываться в Росфинмониторинг …

Как ювелирам определить пороговое значение в целях сдачи отчетности в Росфинмониторинг?

26.10.2019 Финмониторинг 1487

Летом 2019 года инспекции пробирного надзора продолжали проверочные мероприятия в отношении поднадзорных ювелиров. Итоги этих проверок для отдельных организаций и предпринимателей оказались неутешительными: были возбуждены административные дела, которые были переданы на рассмотрение в суды.  Уже …

Ювелиры встретили весну-лето 2019 года с новыми изменениями в сфере ПОД/ФТ

10.06.2019 Финмониторинг 760

Начало весны 2019 г. ознаменовалось для ювелиров чередой важнейших событий в сфере ПОД/ФТ, кардинальным образом изменивших их повседневную работу по финансовому мониторингу. О самых заметных из них мы расскажем в нашей сегодняшней статье. Об изменениях …

О несложных процедурах противодействия ювелирами финансированию распространения оружия массового уничтожения

13.04.2019 Финмониторинг 730

В одном из предыдущих номеров журнала «Экспо-Ювелир» мы уже поднимали тему новых обязанностей ювелиров в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения и рассказывали читателям о вступивших в силу 23 июля 2018 года масштабных изменениях …

Павел Смыслов: Привлечь нельзя помиловать

27.02.2019 Финмониторинг 3027

Подобная история может случиться с каждым. И не обязательно она будет аналогична по своему содержанию с той, о которой написано ниже. В очередной раз отдельные представители надзора доказали, что нормы Федерального закона №115 для них …

Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?

09.12.2018 Пробирный надзор 1964

На протяжении последних нескольких лет среди организаций и предпринимателей ювелирного сектора упорно ходят слухи о том, что проверки инспекциями пробирного надзора исполнения норм антиотмывочного законодательства обязательно заканчиваются выявлением всевозможных нарушений и наложением многотысячных штрафов. У …

Обязанности ювелиров в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

31.10.2018 Финмониторинг 884

23 июля 2018 г. вступили в силу масштабные изменения Федерального закона №115-ФЗ (далее — №115-ФЗ), касающиеся противодействия ювелирами финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ). Теперь ювелиры обязаны выполнять ряд значимых обязанностей, об основных из которых …

Можно ли получить штраф за сданные в Росфинмониторинг отчеты?

23.05.2018 Финмониторинг 1118

В настоящее время большинство ювелиров знают о наличии у них серьезного объема обязанностей в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в т.ч. и о важнейшей из них — сдаче отчетности в Росфинмониторинг, о которой мы уже …

Финансовый мониторинг возьмет реванш в 2018 году за тихий и спокойный год 2017

12.04.2018 Финмониторинг 863

Ушедший в историю 2017 год стал одним из самых тихих и спокойных за последние годы для ювелиров в вопросах изменения норм «антиотмывочного законодательства». Безусловно, изменения и события по финансовому мониторингу в 2017 году происходили, но …

Павел Смыслов: Финансовый мониторинг возьмет реванш в 2018 году за тихий и спокойный год 2017

12.03.2018 Финмониторинг 2810

Павел Смыслов: Какие административные и надзорные органы могут проверить ювелиров?

19.01.2018 Финмониторинг 2694

Организации и предприниматели ювелирного сектора полагают, что ПОД/ФТ у них может проверить непосредственно Росфинмониторинг. Между тем, уполномоченный орган вправе проверить исполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ у агентств недвижимости, лизинговых компаний, факторинговых организаций и операторов по …

Павел Смыслов: Зарядка для ума: «Каждый клиент является контрагентом, но не каждый контрагент является клиентом»

21.12.2017 Финмониторинг 2632

Нужно ли покупателю идентифицировать бенефициара у поставщика ювелирных изделий? Автору настоящей статьи регулярно приходят письма от ювелиров, которых вот уже долгое время волнует, на первый взгляд, один и тот же очень странный вопрос: тождественны ли …

Павел Смыслов: «СЛОЖНО ВЫИГРАТЬ ПАРТИЮ В ШАХМАТЫ, КОГДА ПРОТИВНИК ВСЕ ВРЕМЯ МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ» или нормы в сфере ПОД/ФТ «что дышло, куда повернет, туда и вышло»?

31.10.2017 Финмониторинг 2170

Не так давно одна ювелирная компания, узнав о том, что инспекции пробирного надзора стали по итогам проверок в сфере ПОД/ФТ не только накладывать штрафы, но и выносить предписания об устранении нарушений, неисполнение которых грозит компаниям …

Павел Смыслов: история о правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ ювелирной компании и некомпетентном проверяющем

20.09.2017 Финмониторинг 2503

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и другие вопросы: на что обратить внимание при подготовке ответов в Банк России

13.06.2017 Финмониторинг 3133

Лето 2017 года началось с активных проверок Банком России исполнения норм ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: ломбардах, кредитных кооперативах, микрофинансовых организациях, профучастниках рынка ценных бумаг, страховых компаниях и многих других.С разных регионов нашей страны организации …

Росфинмониторинг представил рабочую версию инструкции по заполнению Вопросника для ювелиров - «Проверь свой риск»

28.12.2016 Финмониторинг 5475

Вопросник предназначен для субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей) статьи 5 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), поднадзорных ФКУ …

«Юбилейное письмо» Росфинмониторинга №50 отменяется? История о «без вины виноватом» ювелире

09.12.2016 Финмониторинг 3364

10.02.2016 г. вышло «юбилейное» информационное письмо Росфинмониторинга №50, которое было посвящено ювелирным организациям и предпринимателям и в котором уполномоченный орган разъяснил им вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ.Огромная роль этого долгожданного письма заключалось в том, …

Павел Смыслов: Какой способ отправки сообщений в Росфинмониторинг выбрать ювелирам?

09.12.2016 Финмониторинг 3340

На страницах журнала «ЭКСПО-Ювелир» ранее мы уже не раз поднимали вопросы сдачи отчетности ювелирными организациями и предпринимателями в Росфинмониторинг, благодаря которым ювелиры, как мы надеемся, стали направлять информацию в ведомство более полно и корректно.В настоящей …

Павел Смыслов: О том, как ювелирам определить деловую репутацию клиента в рамках ПОД/ФТ

17.06.2016 Финмониторинг 4666

Все организации и предприниматели ювелирного сектора обязаны не только проводить идентификацию клиентов, но также еще и изучать их. Идентификация и изучение клиентов – нетождественные понятия, как думают многие ювелиры. Это две разные процедуры, осуществляемые ими …

Павел Смыслов: Все что нужно знать ювелиру про обучение по Росфинмониторингу

26.03.2016 Финмониторинг 6872

Как и где пройти целевой инструктаж. Практические советы эксперта по финансовому мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по прохождению обучения (материал для ювелирных организаций, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов …

Павел Смыслов: Разрабатываем правила внутреннего контроля в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ)

21.03.2016 Финмониторинг 7010

Практические советы эксперта по финансовому мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по разработке ПВК по ПОД/ФТ ювелирной организации и предпринимателяВажнейшим документом, регулирующим порядок и осуществление внутреннего контроля в организации и у …

Павел Смыслов: Подводим итоги о сдаче информации в Росфинмониторинг ювелирами

14.03.2016 Финмониторинг 14250

Как отчитываться по договору поставки, комиссии, подряда, агентскому договору. Как заполнить ФЭС 1-ФМ об операции, подлежащей обязательному контролю. Простыми словами о самой главной обязанности ювелиров в сфере финансового мониторинга – сдаче отчетности в Росфинмониторинг10.02.2016 г. …

Павел Смыслов: Особенности предоставления информации в Росфинмониторинг по договорам поставки ювелирных изделий.

18.02.2016 Финмониторинг 4482

Сдача информации в Росфинмониторинг – одна из актуальных и сложных тем, традиционно волнующих организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку и куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.Автор статьи провел …

Павел Смыслов: Сдаем информацию в Росфинмониторинг по новым формам

16.12.2015 Финмониторинг 3899

Октябрь 2015 года ознаменовался для всей ювелирной отрасли важнейшими изменениями в сфере предоставления информации в Росфинмониторинг: в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были размещены новые формы формализованных электронных сообщений (ФЭС), которые теперь …

Павел Смыслов: Несколько слов про отчеты раз в три месяца в Росфинмониторинг («квартальная» отчетность в Росфинмониторинг)

06.11.2015 Финмониторинг 9709

Нас постоянно спрашивают: что за отчеты нужно сдавать в Росфинмониторинг раз в три месяца, как их сдать, что будет, если отчеты не подавали? Мы решили обобщить Ваши типовые вопросы на эту тему и дать Вам …

Павел Смыслов: Как зарегистрироваться на модифицированном портале Росфинмониторинга

06.11.2015 Финмониторинг 6972

Многие организации и ИП привыкли пользоваться для отправки сообщений в Росфинмониторинг личным кабинетом на портале Росфинмониторинга. Однако, с появлением новых ФЭС ювелиры столкнулись с различными проблемами при использовании личного кабинета. Между тем, мало кто знает, …

Павел Смыслов: Идентификация и изучение клиентов в ювелирной торговле: проблемы и вопросы практического применения.

15.10.2015 Финмониторинг 12416

Идентификация клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) – одна из самых острых и болезненных тем, активно обсуждаемых среди ювелирного сообщества на протяжении вот уже многих лет.Напомним нашим читателям, …

Контент

Объявления

Учетная запись