Статьи в разделе Разное

Как ломбардам ФЭС отправлять или почему Центробанк Росфинмониторингу не товарищ...

25.12.2017 3616

Банк России не согласен с мнением Росфинмониторинга о необходимости отчитываться о платежах, поступающих в рамках сделок купли-продажи невостребованных ювелирных изделий.Заканчивается год и наступает пора …

Новое информационное письмо Росфинмониторинга касается работы организаций и предпринимателей с публичными должностными лицами и требует корректировки правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

13.12.2017 3592

12.12.2017 г. Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо №53 О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а …

Как бизнес-леди из Барнаула Нина Глушакова стала новатором в ювелирной отрасли страны

04.11.2017 4090

Как и многие предприниматели из 1990-х, Нина Глушакова пришла в бизнес не потому, что сильно этого хотела, — жизнь заставила.Семья поначалу опасалась, что ее …

Медь - новое золото?

26.06.2017 4616

Алексей Вязовский, Золотой монетный дом Сможет ли медь стать инвестиционным металлом?Казалось бы праздный вопрос. Медь - широко распространенный промышленный металл и его вряд ли можно …

Что-то публика заскучала. Развеселим?

23.04.2017 3655

На нормативно-законодательном горизонте наблюдается некоторое затишье.Затишье после сентябрьско-декабрьских изменений 2016 года, после волнений с заполнением вопросников и организацией обратной связи в личных кабинетах. …

Ювелиры снова получили оценки от Росфинмониторинга

17.04.2017 3093

14 апреля 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора, ранее участвующих в добровольном сотрудничестве с Росфинмониторингом, были выставлены: - очередные Индексы оценки …

Полно и корректно исполняете закон? Вас все равно могут наказать!

01.04.2017 2949

История о «без вины виноватом» ювелирном ломбарде или о том как некоторые представители надзора не принимают во внимание при проверках НФО нормативные акты Банка России …

Некоторые ювелиры так и не получили оценки от Росфинмониторинга

14.03.2017 2814

Ювелиры спрашивают, когда им стоит ждать оценок за проделанную ими работу по добровольному сотрудничеству с уполномоченным органом13 февраля 2017 года Росфинмониторинг разместил в личных …

7 правил для создания и развития собственного дела

13.01.2017 2350

2. Если быть, то быть лучшим Эта фраза из «Двух капитанов» – это не цитата, а установка. Именно такой должна быть нацеленность. И не …

Вопросник "Проверь свой риск" и сервисы "Добровольного сотрудничества" 2017 г. на сайте Росфинмониторинга

31.12.2016 5308

Вся информация в одной статье. Достоверно и компетентно.27 декабря 2016 года в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга организаций и предпринимателей ювелирного сектора, а также …

Роль ювелирных украшений в формировании истории семьи неоспорима!

21.12.2016 3565

Часто слышу такое высказывание, что за последние годы наша страна несколько утратила ювелирную культуру - культуру покупки, дарения, ношения ювелирных изделий. Сегодня люди, выбирая подарок, …

Кому выгодна паника среди ювелиров и почему ювелирам необходимо придерживаться позиций Росфинмониторинга

28.11.2016 2970

Не так давно мы опубликовали статью "ЮБИЛЕЙНОЕ ПИСЬМО" РОСФИНМОНИТОРИНГА №50 ОТМЕНЯЕТСЯ?" В этой статье мы рассказывали читателям о том, что 5 сентября 2016 года суд …

"Юбилейное письмо" Росфинмониторинга №50 для ювелиров отменяется?

08.10.2016 3720

Читайте статью о том, как суды игнорируют позиции Росфинмониторинга, изложенные им в его информационных письмах.10.02.2016 г. вышло "Юбилейное" информационное письмо Росфинмониторинга №50, которое было …

Меняется порядок идентификации ломбардами клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев

04.10.2016 3260

Новые изменения по финмониторингу для всех ломбрдовСущественные изменения по финансовому мониторингу и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма грядут для ломбардов. …