Практикум в разделе Финмониторинг
Ушедший в историю 2017 год стал одним из самых тихих и спокойных за последние годы для ювелиров в вопросах изменения норм «антиотмывочного законодательства». Безусловно, изменения и события по финансовому мониторингу в 2017 году происходили, но они не отличались своей особой масштабностью. Финансовый мониторинг решил, по …
Организации и предприниматели ювелирного сектора полагают, что ПОД/ФТ у них может проверить непосредственно Росфинмониторинг. Между тем, уполномоченный орган вправе проверить исполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ у агентств недвижимости, лизинговых компаний, факторинговых организаций и операторов по приему платежей. Исполнение законодательства по ПОД/ФТ у организаций и предпринимателей …
Нужно ли покупателю идентифицировать бенефициара у поставщика ювелирных изделий? Автору настоящей статьи регулярно приходят письма от ювелиров, которых вот уже долгое время волнует, на первый взгляд, один и тот же очень странный вопрос: тождественны ли между собой термины «клиент» и «контрагент». Этот вопрос почти всегда …
Не так давно одна ювелирная компания, узнав о том, что инспекции пробирного надзора стали по итогам проверок в сфере ПОД/ФТ не только накладывать штрафы, но и выносить предписания об устранении нарушений, неисполнение которых грозит компаниям многотысячными штрафами, написала нам письмо, где посетовала на то, что …
Не так давно одна ювелирная компания, узнав о том, что инспекции пробирного надзора стали по итогам проверок в сфере ПОД/ФТ не только накладывать штрафы, но и выносить предписания об устранении нарушений, неисполнение которых грозит компаниям многотысячными штрафами, написала нам письмо, где посетовала на то, что …
Лето 2017 года началось с активных проверок Банком России исполнения норм ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: ломбардах, кредитных кооперативах, микрофинансовых организациях, профучастниках рынка ценных бумаг, страховых компаниях и многих других.С разных регионов нашей страны организации присылают нам «письма счастья», полученные ими от регулятора, с требованиями …
Вопросник предназначен для субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей) статьи 5 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России» осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных …
10.02.2016 г. вышло «юбилейное» информационное письмо Росфинмониторинга №50, которое было посвящено ювелирным организациям и предпринимателям и в котором уполномоченный орган разъяснил им вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ.Огромная роль этого долгожданного письма заключалось в том, что оно было направлено на формирование надзорными органами и ювелирами …
На страницах журнала «ЭКСПО-Ювелир» ранее мы уже не раз поднимали вопросы сдачи отчетности ювелирными организациями и предпринимателями в Росфинмониторинг, благодаря которым ювелиры, как мы надеемся, стали направлять информацию в ведомство более полно и корректно.В настоящей статье мы хотели бы продолжить серию наших практических публикаций по …
Все организации и предприниматели ювелирного сектора обязаны не только проводить идентификацию клиентов, но также еще и изучать их. Идентификация и изучение клиентов – нетождественные понятия, как думают многие ювелиры. Это две разные процедуры, осуществляемые ими в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования …
Как и где пройти целевой инструктаж. Практические советы эксперта по финансовому мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по прохождению обучения (материал для ювелирных организаций, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов по приему платежей) Обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных …
Практические советы эксперта по финансовому мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по разработке ПВК по ПОД/ФТ ювелирной организации и предпринимателяВажнейшим документом, регулирующим порядок и осуществление внутреннего контроля в организации и у предпринимателя являются правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) …
Как отчитываться по договору поставки, комиссии, подряда, агентскому договору. Как заполнить ФЭС 1-ФМ об операции, подлежащей обязательному контролю. Простыми словами о самой главной обязанности ювелиров в сфере финансового мониторинга – сдаче отчетности в Росфинмониторинг10.02.2016 г. вышло "Юбилейное" информационное письмо Росфинмониторинга №50, которое посвящено ювелирным организациям …
Сдача информации в Росфинмониторинг – одна из актуальных и сложных тем, традиционно волнующих организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку и куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.Автор статьи провел опрос среди ювелиров (на форумах социальной сети ВКонтакте https://vk.com/smyslovy (группа …
Октябрь 2015 года ознаменовался для всей ювелирной отрасли важнейшими изменениями в сфере предоставления информации в Росфинмониторинг: в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были размещены новые формы формализованных электронных сообщений (ФЭС), которые теперь используются ювелирами для сдачи отчётности в уполномоченный орган вместо ушедших …
Многие организации и ИП привыкли пользоваться для отправки сообщений в Росфинмониторинг личным кабинетом на портале Росфинмониторинга. Однако, с появлением новых ФЭС ювелиры столкнулись с различными проблемами при использовании личного кабинета. Между тем, мало кто знает, что функции отправки ФЭС в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга …
Нас постоянно спрашивают: что за отчеты нужно сдавать в Росфинмониторинг раз в три месяца, как их сдать, что будет, если отчеты не подавали? Мы решили обобщить Ваши типовые вопросы на эту тему и дать Вам наши небольшие поясненияНас постоянно спрашивают: что за отчеты нужно сдавать …
Идентификация клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) – одна из самых острых и болезненных тем, активно обсуждаемых среди ювелирного сообщества на протяжении вот уже многих лет.Напомним нашим читателям, что согласно пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона …
ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК
Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку