Практикум в разделе Финмониторинг
![О некоторых требованиях к заполнению карты постановки на специальный учет в Федеральную пробирную палату](/media/thumbs/practical/photos/RPJARBmb_iHz_spetcuchet.jpg)
Нашим читателям хорошо известно, что до начала осуществления деятельности, связанной с производством, использованием и обращением драгоценных металлов и/или драгоценных камней, каждая организация и индивидуальный предприниматель обязаны встать на специальный учет в Федеральной пробирной палате. Напомним, что в целях постановки на спецучет юридические лица и индивидуальные …
![Новый порядок работы с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга](/media/thumbs/practical/photos/DlAMfIIwUOsO_8a6034a078b38ccadbedfaf5e2b381bc.jpg)
Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга – информационный ресурс, размещенный на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу по адресу https://www.fedsfm.ru. Личный кабинет обеспечивает электронное взаимодействие ювелиров с Росфинмониторингом. 20 сентября 2020 г. вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 г. №175 …
![Финмониторинг: Пять основных нарушений по ПОД/ФТ, допускаемых ювелирами](/media/thumbs/practical/photos/j3U9WrhdteS6_d903a2e294b3039902ae58a3859a062e.jpg)
Пандемия коронавируса принесла ювелирам не только трудности, но и послабления: так, межрегиональные управления Федеральной пробирной палаты не производили в отношении отрасли надзорных мероприятий. Проверки ювелиров в части ПОД/ФТ, с которыми мы столкнулись в последнее время, были инициированы только прокуратурой и не носили какой-то массовый характер. …
![Подготовка договора комиссии ювелирных изделий: о некоторых нюансах, которые нужно знать при составлении и заключении](/media/thumbs/practical/photos/rZJa3sXL5hHR_dogovor_ob_okazanii_uslug.jpg)
Взаимоотношения по реализации товара между организациями и предпринимателями ювелирного сектора часто оформляются договором комиссии, на основании которого одна сторона договора поручает другой стороне заключать сделки с третьими лицами – покупателями ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней. Сторонами такого договора являются комитент и комиссионер. Комитент поручает …
![О некоторых особенностях разработки правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ организаций и предпринимателей ювелирного сектора](/media/thumbs/practical/photos/s4Weyxl7RFrd_lori-0025091692-bigwww.jpg)
Как уже наверняка знают наши читатели, одной из обязанностей ювелирных организаций и предпринимателей является разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК в целях ПОД/ФТ). Правила внутреннего контроля ювелирного магазина, ювелирной организации или предпринимателя-ювелира – это …
![Новые правила внутреннего контроля 2020?](/media/thumbs/practical/photos/vk8sENgCf9FF_DidCczwW0AACC_5.jpg)
Вносить ли изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 12.03.2020 г. изменений в 115 закон? В последние дня многие ювелиры спрашивают нас о необходимости внесения изменений в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с изменениями, связанными со вступлением 12.03.2020 …
![Зачем проводить идентификацию поставщиков ювелирных изделий в целях ПОД/ФТ?](/media/thumbs/practical/photos/vSnJPnyORUoa_4cd62b0f8207d67d24b1a5342e6dfde1.jpg)
Несколько лет назад мы опубликовали на страницах нашего журнала статью «Каждый клиент является контрагентом, но не каждый контрагент является клиентом» в котором разбирались в вопросе о том, нужно ли покупателям ювелирных изделий проводить идентификацию своих поставщиков, поскольку эта тема будоражила в то время ювелирное сообщество. …
![Что делать с просроченными ФЭС в Росфинмониторинг?](/media/thumbs/practical/photos/FiBI9Qo8QCgW_18.2-1.jpg)
На протяжении вот уже многих лет ювелиры (и не только) постоянно задают нам один и тот же вопрос, связанный с рисками отправки в Росфинмониторинг просроченных сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю: каковы последствия для организации или предпринимателя в случае направления таких отчетов с нарушением сроков? …
![Как ювелиру правильно оформить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ](/media/thumbs/practical/photos/pk_8mtnZjZXQ_kartinka-pvk-1.jpg)
Организации и предприниматели ювелирного сектора, разработавшие правила внутреннего контроля, нередко задают одни и те же типовые вопросы по техническому оформлению этого важнейшего документа. Для сегодняшней статьи мы обобщили наиболее популярные из них и дали свои рекомендации. Нужно ли распечатывать правила внутреннего контроля? Правила внутреннего контроля …
![Что проверит полиция у ювелиров?](/media/thumbs/practical/photos/vUr7pZySAV09_90254_1557999020-4.jpg)
Организации и предприниматели ювелирного сектора, разработавшие правила внутреннего контроля, нередко задают одни и те же типовые вопросы по техническому оформлению этого важнейшего документа. для сегодняшней статьи мы обобщили наиболее популярные из них и дали свои рекомендации. Немногие ювелиры знают о том, что проверить их деятельность …
![Обучение ПОД/ФТ: 16 главных вопросов](/media/thumbs/practical/photos/iv2F-YySdt0P_maxresdefault_1.jpg)
Ответы на типовые вопросы ювелиров о порядке прохождения обучения по ПОД/ФТ. Как понять, какой инструктаж нам надо пройти – целевой или повышение уровня знаний? Целевой инструктаж – это обязательное первичное обучение, его достаточно пройти всего один раз в жизни, если участник ранее не обучался и не получал свидетельство …
![Павел Смыслов: Нужно ли отчитываться в Росфинмониторинг о возврате ювелирных изделий?](/media/thumbs/practical/photos/2VqL9slzdkJQ_rosfinmonitoring.jpg)
Несмотря на то, что на дворе уже почти конец 2019 года и "юбилейному" 50 письму Росфинмониторингу исполнилось уже более 3,5 лет, к нам нередко приходят письма с вопросом о том, нужно ли отчитываться в Росфинмониторинг о возврате ювелирных изделий, драгоценных камней, драгоценных металлов. Справедливо отметить, …
![Как ювелирам определить пороговое значение в целях сдачи отчетности в Росфинмониторинг?](/media/thumbs/practical/photos/KO9ptksJBsMv_comics-pic.jpeg)
Летом 2019 года инспекции пробирного надзора продолжали проверочные мероприятия в отношении поднадзорных ювелиров. Итоги этих проверок для отдельных организаций и предпринимателей оказались неутешительными: были возбуждены административные дела, которые были переданы на рассмотрение в суды. Уже давно ни для кого не секрет, что одна из излюбленных …
Начало весны 2019 г. ознаменовалось для ювелиров чередой важнейших событий в сфере ПОД/ФТ, кардинальным образом изменивших их повседневную работу по финансовому мониторингу. О самых заметных из них мы расскажем в нашей сегодняшней статье. Об изменениях в порядке идентификации и необходимости изучения ювелирами нормативных документов, подписанных …
На протяжении вот уже достаточно длительного времени в личных кабинетах ювелиров на сайте Росфинмониторинга на регулярной основе выставляются риск-оценки по выполнению требований ПОД/ФТ/ФРОМУ. Эти оценки позволяют ювелирам взглянуть на себя глазами надзорных органов и оценить, какие недостатки имеются в их работе по финмониторингу. Наличие в …
![О несложных процедурах противодействия ювелирами финансированию распространения оружия массового уничтожения](/media/thumbs/practical/photos/fMi4daAOpDsR_finmonitoging_uveliram.jpg)
В одном из предыдущих номеров журнала «Экспо-Ювелир» мы уже поднимали тему новых обязанностей ювелиров в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения и рассказывали читателям о вступивших в силу 23 июля 2018 года масштабных изменениях в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г., регулирующих этот вопрос. …
![Павел Смыслов: Привлечь нельзя помиловать](/media/thumbs/xvn/content/izpgnW4Waywd_nmdy.jpg)
Подобная история может случиться с каждым. И не обязательно она будет аналогична по своему содержанию с той, о которой написано ниже. В очередной раз отдельные представители надзора доказали, что нормы Федерального закона №115 для них «что дышло, куда повернешь, туда и вышло». В Москве привлечена …
![Обязанности ювелиров в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения](/media/thumbs/practical/photos/5p4-IQh_zX2C_1383214247_1240738943_00000778_66057000.jpg)
23 июля 2018 г. вступили в силу масштабные изменения Федерального закона №115-ФЗ (далее — №115-ФЗ), касающиеся противодействия ювелирами финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ). Теперь ювелиры обязаны выполнять ряд значимых обязанностей, об основных из которых мы сегодня расскажем. 1. C 23 июля 2018 г. ювелиры …
![Можно ли получить штраф за сданные в Росфинмониторинг отчеты?](/media/thumbs/practical/photos/dNmE6HXfnwc4_vziskanie.jpg)
В настоящее время большинство ювелиров знают о наличии у них серьезного объема обязанностей в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в т.ч. и о важнейшей из них — сдаче отчетности в Росфинмониторинг, о которой мы уже не раз писали на страницах настоящего журнала.Важность подачи отчетов в …
![Финансовый мониторинг возьмет реванш в 2018 году за тихий и спокойный год 2017](/media/thumbs/practical/photos/clYMqyir52mX_rosfinmonitoring-smyslov.jpg)
Ушедший в историю 2017 год стал одним из самых тихих и спокойных за последние годы для ювелиров в вопросах изменения норм «антиотмывочного законодательства». Безусловно, изменения и события по финансовому мониторингу в 2017 году происходили, но они не отличались своей особой масштабностью. Финансовый мониторинг решил, по …
ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК
Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку