финмониторинг
Росфинмониторинг разъяснил отдельные вопросы по установлению сведений в отношении юрлиц субъектами ПОД/ФТ
Опубликовано информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона …
Росфинмониторинг дал ответы на 30 вопросов, касающихся действия законодательства в сфере ПОД/ФТ в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей ювелирной отрасли
Информационное письмо Росфинмониторинга от 20 сентября 2021 Г. № 63 "О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них …
Новые правила внутреннего контроля у ювелиров с 1 сентября 2021 года
01 сентября 2021 года одновременно вступают в силу многочисленные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга: - Федеральный закон от 30.12.2020 №536-ФЗ "О внесении …
Изменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
С 1 сентября 2021 года в законную силу вступает Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О …
Росфинмониторинг утвердил порядок ведения перечня экстремистов
Приказом Росфинмониторинга от 19.03.2021 №52 был утвержден Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения …
Федеральный закон от 11.06.2021 N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Публикуем текст Федерального закона от 11.06.2021 N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". …
Финмониторинг: Позиция Пробирной палаты о сведениях в отчете по форме ФЭС 3-ФМ
Вокруг подачи сведений по 3ФМ в последнее время было очень много споров. Одни утверждали, что нужно подавать сведения обо всех клиентах, которые были за отчетный …
ЕЭК и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов активизируют сотрудничество
Перспективы дальнейшей совместной работы в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) обсудили министр по экономике и финансовой политике Руслан Бекетаев и председатель …
О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере ПОД/ФТ в 2021 году
Федеральной службой по финансовому мониторингу в личных кабинетах поднадзорных субъектов и на официальном сайте Росфинмониторинга было размещено Информационное сообщение «О порядке осуществления государственного контроля в …
Правительство выведет из-под «антиотмывочных» норм пять компаний РПЦ, продающих изделия из драгметаллов
Поправки в «антиотмывочное» законодательство, предложенные правительством в конце 2020 года, выведут из-под проверок только пять юрлиц, делающих и продающих религиозную продукцию из драгметаллов и драгоценных камней. Все они принадлежат РПЦ. …
Финмониторинг: 30 января 2021 года вступили в силу изменения по 115 ФЗ в части реализации механизма отказа клиенту в проведении его операций
Соответствующие изменения были внесены в антиотмывочное законодательство Федеральным законом от 30.12.2020 №536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным …
Финмониторинг на западный лад: Наступление на свободу денег в Европе продолжается
Авторы «ограничительного» проекта ЕС указывают, что страны с высокой планкой наличных платежей имеют несправедливое конкурентное преимущество, поскольку притягивают всех держателей «теневых» денег. При этом «желтые …
Росфинмониторинг совместно с Федеральной пробирной палатой выпустили новые методические рекомендации по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Росфинмониторинг совместно с Федеральной пробирной палатой выпустили методические рекомендации по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий …
Памятка для ювелиров по соблюдению ПОД/ФТ
Федеральная пробирная палата опубликовала Памятку для ювелиров по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового …
Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег
17 ноября Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внесении поправок в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Согласно новелле, под антиотмывочный не будут подпадать юридические лица, …
В ТПП РФ предложили изменить ФЗ о драгметаллах и драгоценных камнях
В Торгово-промышленной палате РФ предложили ряд поправок к закону «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Об этом заявил председатель комитета ТПП РФ по драгоценным металлам …
Минфин формирует референтные группы в сфере ДМДК
Департаментом государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней в соответствии с Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января …
SWIFT: раскрыты схемы киберпреступников по обналичиванию денег после крупных ограблений
Сегодня SWIFT и BAE Systems Applied Intelligence опубликовали совместный отчет «По следам денег» (англ. «Follow the Money»), в котором описывается сложная схема преступников по использованию …
Костромские ювелиры попросят Федеральный центр смягчить правовые нормы по серебру
Как оправиться от последствий пандемии коронавируса? Этот вопрос стал главным на встрече представителей ювелирной отрасли с губернатором Сергеем Ситниковым. Она прошла в рамках деловой …
В Костромской области обсудили перспективы развития ювелирной отрасли
В Костромской области сформирован пакет предложений по развитию ювелирной отрасли. Перспективы стратегического для региона сектора промышленности обсуждались на круглом столе в администрации региона в рамках …
Бухгалтеров и юристов обяжут доносить на клиентов: Росфинмониторинг готовит новые правила
Юристы, нотариусы и бухгалтеры должны будут выявлять признаки «странной» сделки, и формировать внутреннее сообщение по заранее утвержденной форме Для адвокатов, нотариусов, юристов и бухгалтеров изменят …
Подписан закон о ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и камнями в рамках ЕАЭС
Владимир Путин подписал Федеральный закон N 213-ФЗ от 20.07.2020 "О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского …
Перечень распространенных в ювелирной отрасли кодов ОКВЭД
Осуществление законной предпринимательской деятельности начинается с государственной регистрации и постановки на учёт в налоговом органе и одним из важных шагов перед регистрацией является правильный выбор …
Совет Федерации одобрил изменения в закон о противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
С 100 тыс. до 200 тыс. рублей увеличивается лимит суммы, при покупке на которую ювелирных изделий из драгметаллов и драгкамней в розницу с использованием персонифицированного …
Госдума разрешила покупать по карте ювелирные изделия на сумму до 200 тыс. рублей без идентификации
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. С 100 тыс. до 200 тыс. рублей увеличивается лимит …
Порог идентификации покупателя при розничной покупке ювелирных изделий по банковской карте может быть увеличен до 200 тысяч рублей
Рассмотрение в Государственной Думе проекта закона о модернизации системы надзора за операциями с денежными средствами назначено на 7 июля. Депутаты будут рассматривать документ во втором …
Закон о системе контроля за оборотом драгметаллов и драгкамней сведет к минимуму количество выездных проверок
Минфин России информирует о вступлении в силу закона, предусматривающего создание информационной системы, позволяющей обеспечить прослеживаемость движения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них Федеральный …
Финмониторинг: Пороговые значения по идентификации при покупке ювелирных изделий и оплате банковской картой повысятся до 200 тысяч рублей
Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о совершенствовании контроля операций с денежными средствами, который увеличивает до 200 тысяч рублей порог обязательной …
Путин создал комиссию по борьбе с отмыванием денег
Президент Владимир Путин создал комиссию по борьбе с отмыванием денег. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации. «Образовать межведомственную комиссию по принятию мер борьбы …
ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК
Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку
EMKA, оборудование для производства
Ку-энд-Ку, ООО