Отчет о секторальной оценке рисков содержит характеристику угроз и уязвимостей, присущих сектору драгоценных металлов и драгоценных камней, а также выделяет наиболее рисковые сегменты (виды осуществляемой …
# финмониторинг
138 публикаций
Федеральная пробирная палата напоминает всем участникам оборота ДМДК об ответственности за несоблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.1. За правонарушения в сфере ПОД/ФТ в части …
Для ювелиров С 01.09.24 №115-ФЗ « О ПОДФТ» сравнить редакции удобно:https://ivo.garant.ru/#/compare/12123862/76817091/tab/1:2Юридико-технические изменения для отрасли основные:Исключен термин «скупка» в некоторых абзацах №115-ФЗ, …
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов издало федеральный указ-закон о внесении поправок в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций, что, как …
Опубликован проект новых Требований Росфинмониторинга к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.Проектом …
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) в течение семи заседаний рассматривает вопрос о включении России в …
Как показали последние опросы, порядка 65-70%% представителей отрасли ДМДК получают актуальную информацию, обмениваются опытом и решают насущные задачи в профессиональных Telegram-cообществах.В 2020 году, на …
По словам замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда, с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, драгоценные металлы и камни стали использоваться не только как инвестиционный …
Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Президент дал поручение заменить большинство проверок различными контролирующими органами …
Пробирная палата опубликовала статистику по результатам проверок за 2023 год. И присвоила уровень риска по ПОД/ФТ более 16 000 ювелирных организаций. Расскажем, сколько из них …
06 марта 2024 г Федеральная пробирная палата обновила список участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней с уровнями риска по ПОД/ФТ. В списке 16580 субъектов …
Пробирная палата России доводит до Вашего сведения следующую информацию о требованиях законодательства РФ актуальных рисках легализации (отмывания) доходов. полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования …
Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга
Доступ пользователей к личному кабинету прекращается в соответствии с требованиями, установленными приказом Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также …
Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты проводит круглый стол на тему:
«Особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) …
С 05.02.2024 Росфинмониторингом проводятся работы по тестированию новой системы уведомлений для субъектов ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 11-ФЗ «О противодействии …
Количество незаконных либо подозрительных покупок в РФ золота в этом году резко возросло, в связи с чем российские банки предлагается обязать дополнительно оценивать операции граждан …
14 ноября Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка ДМДК с указанием уровня риска для каждого субъекта по ПОД/ФТ.
…
Для оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям Федеральная пробирная палата подготовила новые рекомендации. Они касаются вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.
…
Федеральная пробирная палата и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга записали видео в котором подробно рассказали об основных аспектах исполнения участниками рынка ДМДК требований законодательства о …
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся 26 мая 2023 года.
29 июня 2023 года …
Пленарная неделя ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF), в рамках которой группа может рассмотреть включение …
Заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев стал участником Совместного форума представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс. Мероприятие состоялось под эгидой Евразийской группы по …
Федеральная пробирная палата присвоила высокую степень риска целому ряду субъектов спецучета.
№ 3207074 Индивидуальный предприниматель Моисейкин Виктор Владимирович
Вид контроля: Федеральный государственный пробирный …
10 января 2023 года вступили в силу приказы Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 353 и № 354, утверждающие соответственно порядок издания Службой постановления о приостановлении операций …
Федеральная пробирная палата разработала памятку при идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Документ будет содействовать участникам рынка в организации работы по соблюдению обязательных требований …
1 декабря 2022 года вступило в силу значительное количество важных нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а Росфинмониторинг начал публиковать новые перечни лиц, связанных с терроризмом …
Ряд из них требует значительное внимание со стороны субъектов 115-ФЗ, а также разработку одной из самых сложных за последнее время новых редакций правил внутреннего …
Федеральная пробирная палата подготовила Руководство (лучшие практики) в области оборота ювелирной продукции и продукции, содержащей ДМДК.
Руководство* по соблюдению обязательных требований при осуществлении …
В связи с внесением изменений в профиль Личного кабинета Росфинмониторинга, направленных на совершенствование его использования, выпуска новой версии 2.0 ФЭС и др. актуализирован учебный видеокурс …
19 октября 2022 г. на пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации статс-секретарем – заместителем директора Росфинмониторинга представлен проект федерального закона, которым ратифицируется Договор …
PRO
Экспо-Ювелир рекомендует
Ку-энд-Ку, ООО
Кострома
Все изделия выполнены на собственном производстве, расположенном в городе Кострома
