финмониторинг
Памятка для ювелиров по соблюдению ПОД/ФТ
Федеральная пробирная палата опубликовала Памятку для ювелиров по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения …
Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег
17 ноября Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внесении поправок в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Согласно …
В ТПП РФ предложили изменить ФЗ о драгметаллах и драгоценных камнях
В Торгово-промышленной палате РФ предложили ряд поправок к закону «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Об этом заявил председатель комитета ТПП РФ по драгоценным металлам …
Минфин формирует референтные группы в сфере ДМДК
Департаментом государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней в соответствии с Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 …
SWIFT: раскрыты схемы киберпреступников по обналичиванию денег после крупных ограблений
Сегодня SWIFT и BAE Systems Applied Intelligence опубликовали совместный отчет «По следам денег» (англ. «Follow the Money»), в котором описывается сложная схема преступников по использованию …
Костромские ювелиры попросят Федеральный центр смягчить правовые нормы по серебру
Как оправиться от последствий пандемии коронавируса? Этот вопрос стал главным на встрече представителей ювелирной отрасли с губернатором Сергеем Ситниковым. Она прошла в рамках деловой …
В Костромской области обсудили перспективы развития ювелирной отрасли
В Костромской области сформирован пакет предложений по развитию ювелирной отрасли. Перспективы стратегического для региона сектора промышленности обсуждались на круглом столе в администрации региона в рамках …
Бухгалтеров и юристов обяжут доносить на клиентов: Росфинмониторинг готовит новые правила
Юристы, нотариусы и бухгалтеры должны будут выявлять признаки «странной» сделки, и формировать внутреннее сообщение по заранее утвержденной форме Для адвокатов, нотариусов, юристов и бухгалтеров …
Подписан закон о ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и камнями в рамках ЕАЭС
Владимир Путин подписал Федеральный закон N 213-ФЗ от 20.07.2020 "О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского …
Перечень распространенных в ювелирной отрасли кодов ОКВЭД
Осуществление законной предпринимательской деятельности начинается с государственной регистрации и постановки на учёт в налоговом органе и одним из важных шагов перед регистрацией является правильный выбор …
Совет Федерации одобрил изменения в закон о противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
С 100 тыс. до 200 тыс. рублей увеличивается лимит суммы, при покупке на которую ювелирных изделий из драгметаллов и драгкамней в розницу с использованием персонифицированного …
Госдума разрешила покупать по карте ювелирные изделия на сумму до 200 тыс. рублей без идентификации
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. С 100 тыс. до 200 тыс. рублей увеличивается …
Порог идентификации покупателя при розничной покупке ювелирных изделий по банковской карте может быть увеличен до 200 тысяч рублей
Рассмотрение в Государственной Думе проекта закона о модернизации системы надзора за операциями с денежными средствами назначено на 7 июля. Депутаты будут рассматривать документ во втором …
Закон о системе контроля за оборотом драгметаллов и драгкамней сведет к минимуму количество выездных проверок
Минфин России информирует о вступлении в силу закона, предусматривающего создание информационной системы, позволяющей обеспечить прослеживаемость движения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них …
Финмониторинг: Пороговые значения по идентификации при покупке ювелирных изделий и оплате банковской картой повысятся до 200 тысяч рублей
Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о совершенствовании контроля операций с денежными средствами, который увеличивает до 200 тысяч рублей порог обязательной …
Путин создал комиссию по борьбе с отмыванием денег
Президент Владимир Путин создал комиссию по борьбе с отмыванием денег. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации. «Образовать межведомственную комиссию по принятию мер …
Минфин предложил упростить продажу ювелирных изделий
Минфин предложил в шесть раз увеличить сумму розничных покупок с помощью банковских карт, при которых необходима идентификация покупателей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней. …
Финмониторинг: Что изменилось в законе об отмывании
В закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесен целый ряд изменений. В связи с этим Росфинмониторинг …
Слов хватает, нужны цифры: выводим серебро из-под действия «ФЗ — 115»
Ассоциация "Гильдия ювелиров России" обратилась к ювелирному сообществу Как много лет любой из нас, От них терпел и боль и муки. Но вышло время …
Росфинмонторинг разрешил обслуживание физических лиц - клиентов с истекшим сроком действия документов удостоверяющих личность
17 апреля Росфинфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 16.04.2020 "Об исполнении отдельных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию …
Росфинмониторинг разъяснил ювелирам порядок работы в выходные
Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям (в т.ч. и ювелирного сектора) порядок работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года в …
Новые правила внутреннего контроля 2020?
Вносить ли изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 12.03.2020 г. изменений в 115 закон? В последние дня …
В Дагестане и Ингушетии прошли проверочные мероприятия Прикаспийской ГИПН
В рамках взаимодействия и работы по декриминализации ювелирной сферы в поднадзорном регионе совместно с УФСБ России по Республике Дагестан и УФСБ России по Республике Ингушетия …
Новые изменения в 115 закон о противодействии легализации вступили в силу
12 марта 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 01.03.2020 №46-ФЗ, поменявший перечень операций, подлежащих обязательному контролю (статья 6 115 закона о противодействии легализации) …
Росфинмониторинг подготовил памятку для юридических лиц и ИП
Росфинмониторинг подготовил памятку для юридических лиц и ИП (кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России), в обязанность которых входит соблюдение требований закона о ПОД/ФТ (Федеральный закон …
Павел Смыслов: Зарядка для ума: «Каждый клиент является контрагентом, но не каждый контрагент является клиентом»
Нужно ли покупателю идентифицировать бенефициара у поставщика ювелирных изделий? Автору настоящей статьи регулярно приходят письма от ювелиров, которых вот уже долгое время волнует, на …
ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК
Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку
HAXER Makina
VESNA jewelry
ТБСС, ООО
GAMMA GEMS
EMKA, оборудование для производства