Обзор изменений НПА ПОДФТ с 01.06.2025г.:№115-ФЗ « О ПОДФТ» сравнить редакции Юридико-технические изменения для отрасли основные:- влияющее на ПВК дополнение к ПОД/ФТ/ФРОМУ …
# финмониторинг
122 публикаций
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение «О Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с …
С 1 июня 2025 года в антиотмывочном законодательстве России вступили в силу значительные изменения. Эти поправки затрагивают Федеральный закон № 115-ФЗ и ряд других нормативных …
Сегодня, 29 мая, отмечает свой День рождения Павел Александрович Смыслов – юрист и признанный эксперт в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). …
С 1 июня 2025 года 115-ФЗ ждут изменения. Однако, важно отметить, что на сегодняшний день опубликованы только поправки к самому закону. Документы, касающиеся идентификации …
В Казахстане хотят снизить риски легализации доходов, полученных преступным путем. Очередной пакет поправок депутаты Мажилиса рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании палаты 28 мая …
С наступлением лета 2025 года, а именно с 1 июня, для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ, вступят в …
В России активизирована борьба с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней. Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, …
1 апреля 2025 года Дзержинский районный суд г. Оренбурга признал ООО «Александрит», осуществляющее операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, виновным в совершении административного правонарушения, …
Федеральная пробирная палата (ФПП) обновила список участников рынка драгоценных металлов и камней с присвоенными уровнями риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). …
Федеральная пробирная палата подготовила проект приказа, утверждающий порядок проведения контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и …
24 декабря 2024 года Пробирная палата опубликовала Инструкцию по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма …
Федеральная пробирная палата актуализировала рекомендации по лучшим практикам соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ.В рекомендациях разъясняются основные требования законодательства, соблюдение которых позволит избежать нарушений и …
23 октября субъекты спецучета получили рассылку от Межрегиональных управлений Федеральной пробирной палаты о необходимости проведения анкетирования в рамках ПОД/ФТ.Пунктом 2 Плана проведения профилактических мероприятий …
Отчет о секторальной оценке рисков содержит характеристику угроз и уязвимостей, присущих сектору драгоценных металлов и драгоценных камней, а также выделяет наиболее рисковые сегменты (виды осуществляемой …
Федеральная пробирная палата напоминает всем участникам оборота ДМДК об ответственности за несоблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.1. За правонарушения в сфере ПОД/ФТ в части …
Для ювелиров С 01.09.24 №115-ФЗ « О ПОДФТ» сравнить редакции удобно:https://ivo.garant.ru/#/compare/12123862/76817091/tab/1:2Юридико-технические изменения для отрасли основные:Исключен термин «скупка» в некоторых абзацах №115-ФЗ, …
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов издало федеральный указ-закон о внесении поправок в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций, что, как …
Опубликован проект новых Требований Росфинмониторинга к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.Проектом …
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) в течение семи заседаний рассматривает вопрос о включении России в …
Как показали последние опросы, порядка 65-70%% представителей отрасли ДМДК получают актуальную информацию, обмениваются опытом и решают насущные задачи в профессиональных Telegram-cообществах.В 2020 году, на …
По словам замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда, с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, драгоценные металлы и камни стали использоваться не только как инвестиционный …
Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Президент дал поручение заменить большинство проверок различными контролирующими органами …
Пробирная палата опубликовала статистику по результатам проверок за 2023 год. И присвоила уровень риска по ПОД/ФТ более 16 000 ювелирных организаций. Расскажем, сколько из них …
06 марта 2024 г Федеральная пробирная палата обновила список участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней с уровнями риска по ПОД/ФТ. В списке 16580 субъектов …
Пробирная палата России доводит до Вашего сведения следующую информацию о требованиях законодательства РФ актуальных рисках легализации (отмывания) доходов. полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования …
Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга
Доступ пользователей к личному кабинету прекращается в соответствии с требованиями, установленными приказом Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также …
Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты проводит круглый стол на тему:
«Особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) …
С 05.02.2024 Росфинмониторингом проводятся работы по тестированию новой системы уведомлений для субъектов ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 11-ФЗ «О противодействии …
Количество незаконных либо подозрительных покупок в РФ золота в этом году резко возросло, в связи с чем российские банки предлагается обязать дополнительно оценивать операции граждан …
PRO
Экспо-Ювелир рекомендует
Смысловы-Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга и Корпоративные юристы
Москва
Правовой консалтинг ювелиров и ломбардов, правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, обучение в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, сдача отчетности…
