финмониторинг
Реестр контролируемых лиц с присвоенной категорией риска
Федеральная пробирная палата присвоила высокую степень риска целому ряду субъектов спецучета. № 3207074 Индивидуальный предприниматель Моисейкин Виктор Владимирович Вид контроля: Федеральный государственный пробирный …
Вступили в силу отдельные акты Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
10 января 2023 года вступили в силу приказы Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 353 и № 354, утверждающие соответственно порядок издания Службой постановления о приостановлении операций …
ФПП подготовила Памятку по идентификации клиентов
Федеральная пробирная палата разработала памятку при идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Документ будет содействовать участникам рынка в организации работы по соблюдению обязательных требований …
Ювелиры должны не позднее 30.12.2022 г. обновить свои правила внутреннего контроля
1 декабря 2022 года вступило в силу значительное количество важных нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а Росфинмониторинг начал публиковать новые перечни лиц, связанных с терроризмом …
01 декабря 2022 года одновременно вступило в силу рекордное количество нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Ряд из них требует значительное внимание со стороны субъектов 115-ФЗ, а также разработку одной из самых сложных за последнее время новых редакций правил внутреннего …
Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении федерального государственного пробирного надзора
Федеральная пробирная палата подготовила Руководство (лучшие практики) в области оборота ювелирной продукции и продукции, содержащей ДМДК. Руководство* по соблюдению обязательных требований при осуществлении …
Росфинмониторинг актуализировал учебный видеокурс для подотчетных организаций по работе с личным кабинетом
В связи с внесением изменений в профиль Личного кабинета Росфинмониторинга, направленных на совершенствование его использования, выпуска новой версии 2.0 ФЭС и др. актуализирован учебный видеокурс …
На пленарном заседании Госдумы РФ представлен проект федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
19 октября 2022 г. на пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации статс-секретарем – заместителем директора Росфинмониторинга представлен проект федерального закона, которым ратифицируется Договор …
Минфин предложил повысить лимит покупки украшений без паспорта до 60 тыс. руб
Минфин РФ предлагает повысить лимит операций по покупке ювелирных изделий без идентификации клиента, то есть за наличные, с 40 тысяч до 60 тысяч рублей, а …
Павел Смыслов: Полный обзор новых ФЭС 2.0 в Росфинмониторинг
06 июня 2022 г. на официальном сайте Росфинмониторинга было опубликовано описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер …
Сезон 2022 открыт: 6 вопросов о промышленной добыче балтийского янтаря
Калининградский янтарный комбинат (входит в структуру Госкорпорации Ростех) 04 апреля возобновил работы по добыче солнечного камня. В 2022 году, согласно Стратегии развития предприятия, поставлена задача …
Информация о передаче сведений посредством Личного кабинета на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу
Организации и индивидуальные предприниматели сектора ДМДК, которые не смогли передать предусмотренные законодательством сведения или передали такие сведения с опозданием, не будут привлекаться к административной ответственности, …
Росфинмониторингом утверждена программа проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ
В целях реализации Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного …
Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо № 65 от 09 февраля 2022 г.
Информационное письмо Росфинмониторинга от 09 февраля 2022 г. № 65 «О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий …
Финмониторинг: Новые формы отчетности представления ФЭС
В Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга были опубликованы новые формы отчетности представления ФЭС (версии 1.2) в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 07.10.2021 года № …
Проект постановления в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
В Ассоциацию «Гильдия ювелиров России» в рамках проведения публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта поступил проект постановления Правительства Российской Федерации «Об …
Росфинмониторинг разъяснил отдельные вопросы по установлению сведений в отношении юрлиц субъектами ПОД/ФТ
Опубликовано информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона …
Росфинмониторинг дал ответы на 30 вопросов, касающихся действия законодательства в сфере ПОД/ФТ в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей ювелирной отрасли
Информационное письмо Росфинмониторинга от 20 сентября 2021 Г. № 63 "О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий …
Новые правила внутреннего контроля у ювелиров с 1 сентября 2021 года
01 сентября 2021 года одновременно вступают в силу многочисленные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга: - Федеральный закон от 30.12.2020 №536-ФЗ "О …
Изменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
С 1 сентября 2021 года в законную силу вступает Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О …
Росфинмониторинг утвердил порядок ведения перечня экстремистов
Приказом Росфинмониторинга от 19.03.2021 №52 был утвержден Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения …
Федеральный закон от 11.06.2021 N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Публикуем текст Федерального закона от 11.06.2021 N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". …
Финмониторинг: Позиция Пробирной палаты о сведениях в отчете по форме ФЭС 3-ФМ
Вокруг подачи сведений по 3ФМ в последнее время было очень много споров. Одни утверждали, что нужно подавать сведения обо всех клиентах, которые были за отчетный …
ЕЭК и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов активизируют сотрудничество
Перспективы дальнейшей совместной работы в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) обсудили министр по экономике и финансовой политике Руслан Бекетаев и председатель …
О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере ПОД/ФТ в 2021 году
Федеральной службой по финансовому мониторингу в личных кабинетах поднадзорных субъектов и на официальном сайте Росфинмониторинга было размещено Информационное сообщение «О порядке осуществления государственного контроля в …
Правительство выведет из-под «антиотмывочных» норм пять компаний РПЦ, продающих изделия из драгметаллов
Поправки в «антиотмывочное» законодательство, предложенные правительством в конце 2020 года, выведут из-под проверок только пять юрлиц, делающих и продающих религиозную продукцию из драгметаллов и драгоценных …
Финмониторинг: 30 января 2021 года вступили в силу изменения по 115 ФЗ в части реализации механизма отказа клиенту в проведении его операций
Соответствующие изменения были внесены в антиотмывочное законодательство Федеральным законом от 30.12.2020 №536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным …
Финмониторинг на западный лад: Наступление на свободу денег в Европе продолжается
Авторы «ограничительного» проекта ЕС указывают, что страны с высокой планкой наличных платежей имеют несправедливое конкурентное преимущество, поскольку притягивают всех держателей «теневых» денег. При этом «желтые …
Росфинмониторинг совместно с Федеральной пробирной палатой выпустили новые методические рекомендации по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Росфинмониторинг совместно с Федеральной пробирной палатой выпустили методические рекомендации по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий …
ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК
Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку
СибДрагРесурс, ООО
Lamponi (Якушева ЕН ИП)
Neva-Gold (Нева-Голд)