финмониторинг

На пленарном заседании Госдумы РФ представлен проект федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

19 октября 2022 г. на пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации статс-секретарем – заместителем директора Росфинмониторинга представлен проект федерального закона, которым ратифицируется Договор …

Минфин предложил повысить лимит покупки украшений без паспорта до 60 тыс. руб

Минфин РФ предлагает повысить лимит операций по покупке ювелирных изделий без идентификации клиента, то есть за наличные, с 40 тысяч до 60 тысяч рублей, а …

Павел Смыслов: Полный обзор новых ФЭС 2.0 в Росфинмониторинг

06 июня 2022 г. на официальном сайте Росфинмониторинга было опубликовано описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер …

Сезон 2022 открыт: 6 вопросов о промышленной добыче балтийского янтаря

Калининградский янтарный комбинат (входит в структуру Госкорпорации Ростех) 04 апреля возобновил работы по добыче солнечного камня. В 2022 году, согласно Стратегии развития предприятия, поставлена задача …

Информация о передаче сведений посредством Личного кабинета на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу

Организации и индивидуальные предприниматели сектора ДМДК, которые не смогли передать предусмотренные законодательством сведения или передали такие сведения с опозданием, не будут привлекаться к административной ответственности, …

Росфинмониторингом утверждена программа проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ

В целях реализации Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного …

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо № 65 от 09 февраля 2022 г.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 09 февраля 2022 г. № 65 «О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий …

Финмониторинг: Новые формы отчетности представления ФЭС

В Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга были опубликованы новые формы отчетности представления ФЭС (версии 1.2) в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 07.10.2021 года № …

Проект постановления в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

В Ассоциацию «Гильдия ювелиров России» в рамках проведения публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта поступил проект постановления Правительства Российской Федерации «Об …

Росфинмониторинг разъяснил отдельные вопросы по установлению сведений в отношении юрлиц субъектами ПОД/ФТ

Опубликовано информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона …

Росфинмониторинг дал ответы на 30 вопросов, касающихся действия законодательства в сфере ПОД/ФТ в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей ювелирной отрасли

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20 сентября 2021 Г. № 63 "О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий …

Новые правила внутреннего контроля у ювелиров с 1 сентября 2021 года

01 сентября 2021 года одновременно вступают в силу многочисленные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга: - Федеральный закон от 30.12.2020 №536-ФЗ "О …

Изменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

С 1 сентября 2021 года в законную силу вступает Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О …

Как в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О ПОД/ФТ» можно проверить лицензию клиента, если у него есть только один ОКВЭД?

Росфинмониторинг утвердил порядок ведения перечня экстремистов

Приказом Росфинмониторинга от 19.03.2021 №52 был утвержден Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения …

Федеральный закон от 11.06.2021 N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Публикуем текст Федерального закона от 11.06.2021 N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". …

Финмониторинг: Позиция Пробирной палаты о сведениях в отчете по форме ФЭС 3-ФМ

Вокруг подачи сведений по 3ФМ в последнее время было очень много споров. Одни утверждали, что нужно подавать сведения обо всех клиентах, которые были за отчетный …

ЕЭК и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов активизируют сотрудничество

Перспективы дальнейшей совместной работы в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) обсудили министр по экономике и финансовой политике Руслан Бекетаев и председатель …

О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере ПОД/ФТ в 2021 году

Федеральной службой по финансовому мониторингу в личных кабинетах поднадзорных субъектов и на официальном сайте Росфинмониторинга было размещено Информационное сообщение «О порядке осуществления государственного контроля в …

Правительство выведет из-под «антиотмывочных» норм пять компаний РПЦ, продающих изделия из драгметаллов

Поправки в «антиотмывочное» законодательство, предложенные правительством в конце 2020 года, выведут из-под проверок только пять юрлиц, делающих и продающих религиозную продукцию из драгметаллов и драгоценных …

Финмониторинг: 30 января 2021 года вступили в силу изменения по 115 ФЗ в части реализации механизма отказа клиенту в проведении его операций

Соответствующие изменения были внесены в антиотмывочное законодательство Федеральным законом от 30.12.2020 №536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным …

Финмониторинг на западный лад: Наступление на свободу денег в Европе продолжается

Авторы «ограничительного» проекта ЕС указывают, что страны с высокой планкой наличных платежей имеют несправедливое конкурентное преимущество, поскольку притягивают всех держателей «теневых» денег. При этом «желтые …

Росфинмониторинг совместно с Федеральной пробирной палатой выпустили новые методические рекомендации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг совместно с Федеральной пробирной палатой выпустили методические рекомендации по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий …

Памятка для ювелиров по соблюдению ПОД/ФТ

Федеральная пробирная палата опубликовала Памятку для ювелиров по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения …

Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег

17 ноября Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внесении поправок в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Согласно …

В ТПП РФ предложили изменить ФЗ о драгметаллах и драгоценных камнях

В Торгово-промышленной палате РФ предложили ряд поправок к закону «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Об этом заявил председатель комитета ТПП РФ по драгоценным металлам …

Минфин формирует референтные группы в сфере ДМДК

Департаментом государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней в соответствии с Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 …

SWIFT: раскрыты схемы киберпреступников по обналичиванию денег после крупных ограблений

Сегодня SWIFT и BAE Systems Applied Intelligence опубликовали совместный отчет «По следам денег» (англ. «Follow the Money»), в котором описывается сложная схема преступников по использованию …

Костромские ювелиры попросят Федеральный центр смягчить правовые нормы по серебру

Как оправиться от последствий пандемии коронавируса? Этот вопрос стал главным на встрече представителей ювелирной отрасли с губернатором Сергеем Ситниковым. Она прошла в рамках деловой …

В Костромской области обсудили перспективы развития ювелирной отрасли

В Костромской области сформирован пакет предложений по развитию ювелирной отрасли. Перспективы стратегического для региона сектора промышленности обсуждались на круглом столе в администрации региона в рамках …