финмониторинг
![](/media/thumbs/news/nFE6txWYZreZ_Rosfinmonitoring_iDmZLoW.jpg)
Финмониторинг: Новые формы отчетности представления ФЭС
В Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга были опубликованы новые формы отчетности представления ФЭС (версии 1.2) в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 07.10.2021 года № …
![](/media/thumbs/news/rKDiKvRQsyq8_22-5.jpg)
Проект постановления в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
В Ассоциацию «Гильдия ювелиров России» в рамках проведения публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта поступил проект постановления Правительства Российской Федерации «Об …
![](/media/thumbs/news/tra2SId85e3g_unnamed.jpg)
Росфинмониторинг разъяснил отдельные вопросы по установлению сведений в отношении юрлиц субъектами ПОД/ФТ
Опубликовано информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона …
Росфинмониторинг дал ответы на 30 вопросов, касающихся действия законодательства в сфере ПОД/ФТ в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей ювелирной отрасли
Информационное письмо Росфинмониторинга от 20 сентября 2021 Г. № 63 "О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них …
![](/media/thumbs/news/tv7jbVhuhlLF_a5gFa3QAruVR_pdft.jpg)
Новые правила внутреннего контроля у ювелиров с 1 сентября 2021 года
01 сентября 2021 года одновременно вступают в силу многочисленные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга: - Федеральный закон от 30.12.2020 №536-ФЗ "О внесении …
![](/media/thumbs/news/SZE23tKdrqV5_Rosfinmonitoring.jpg)
Изменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
С 1 сентября 2021 года в законную силу вступает Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О …
![](/media/thumbs/news/uLfpWX6m2PCD_E0OXlHqWUAsQTcH.jpg)
Росфинмониторинг утвердил порядок ведения перечня экстремистов
Приказом Росфинмониторинга от 19.03.2021 №52 был утвержден Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения …
![](/media/thumbs/news/L6lE0hKvuIp3_bttYTtjBgnI.jpg)
Федеральный закон от 11.06.2021 N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Публикуем текст Федерального закона от 11.06.2021 N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". …
![](/media/thumbs/news/GpmPyM5bYj8S_proverka.jpg)
Финмониторинг: Позиция Пробирной палаты о сведениях в отчете по форме ФЭС 3-ФМ
Вокруг подачи сведений по 3ФМ в последнее время было очень много споров. Одни утверждали, что нужно подавать сведения обо всех клиентах, которые были за отчетный …
![](/media/thumbs/digest/photos/c1AYs3hKN8wh_IMG02942.jpg)
ЕЭК и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов активизируют сотрудничество
Перспективы дальнейшей совместной работы в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) обсудили министр по экономике и финансовой политике Руслан Бекетаев и председатель …
![](/media/thumbs/news/tfIq928wo-hJ_ter.jpg)
О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере ПОД/ФТ в 2021 году
Федеральной службой по финансовому мониторингу в личных кабинетах поднадзорных субъектов и на официальном сайте Росфинмониторинга было размещено Информационное сообщение «О порядке осуществления государственного контроля в …
![](/media/thumbs/digest/photos/6UJ4wcYSAGY9_2374237185-33_b.jpg)
Правительство выведет из-под «антиотмывочных» норм пять компаний РПЦ, продающих изделия из драгметаллов
Поправки в «антиотмывочное» законодательство, предложенные правительством в конце 2020 года, выведут из-под проверок только пять юрлиц, делающих и продающих религиозную продукцию из драгметаллов и драгоценных камней. Все они принадлежат РПЦ. …
![](/media/thumbs/news/e4lITEKcguAi_pdft.jpg)
Финмониторинг: 30 января 2021 года вступили в силу изменения по 115 ФЗ в части реализации механизма отказа клиенту в проведении его операций
Соответствующие изменения были внесены в антиотмывочное законодательство Федеральным законом от 30.12.2020 №536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным …
![](/media/thumbs/digest/photos/7zuczzIlRkRQ_07102019.jpg)
Финмониторинг на западный лад: Наступление на свободу денег в Европе продолжается
Авторы «ограничительного» проекта ЕС указывают, что страны с высокой планкой наличных платежей имеют несправедливое конкурентное преимущество, поскольку притягивают всех держателей «теневых» денег. При этом «желтые …
![](/media/thumbs/news/FRB4KPRW0GDa_rfm24122020.jpg)
Росфинмониторинг совместно с Федеральной пробирной палатой выпустили новые методические рекомендации по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Росфинмониторинг совместно с Федеральной пробирной палатой выпустили методические рекомендации по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий …
![](/media/thumbs/news/e4USZFGPEmQi_scale_1200-2.jpg)
Памятка для ювелиров по соблюдению ПОД/ФТ
Федеральная пробирная палата опубликовала Памятку для ювелиров по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового …
![](/media/thumbs/digest/photos/dHH7jwevSjck_img-20140313181008-208.jpg)
Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег
17 ноября Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внесении поправок в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Согласно новелле, под антиотмывочный не будут подпадать юридические лица, …
![](/media/thumbs/digest/photos/8ZwSrX_kfs_J_file.png)
В ТПП РФ предложили изменить ФЗ о драгметаллах и драгоценных камнях
В Торгово-промышленной палате РФ предложили ряд поправок к закону «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Об этом заявил председатель комитета ТПП РФ по драгоценным металлам …
![](/media/thumbs/news/4dDHFgpeQqrn_yOVjyALf9pYb_2020_minfin.jpg)
Минфин формирует референтные группы в сфере ДМДК
Департаментом государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней в соответствии с Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января …
![](/media/thumbs/digest/photos/ilXeuDiE7atw_SWIFT_Rus640.jpg)
SWIFT: раскрыты схемы киберпреступников по обналичиванию денег после крупных ограблений
Сегодня SWIFT и BAE Systems Applied Intelligence опубликовали совместный отчет «По следам денег» (англ. «Follow the Money»), в котором описывается сложная схема преступников по использованию …
![](/media/thumbs/digest/photos/K3tABkvfh_oz_f67bf96a51aa8228d5dcc0c301ff8884.jpg)
Костромские ювелиры попросят Федеральный центр смягчить правовые нормы по серебру
Как оправиться от последствий пандемии коронавируса? Этот вопрос стал главным на встрече представителей ювелирной отрасли с губернатором Сергеем Ситниковым. Она прошла в рамках деловой …
![](/media/thumbs/news/USACallN2Sie_41354.jpg)
В Костромской области обсудили перспективы развития ювелирной отрасли
В Костромской области сформирован пакет предложений по развитию ювелирной отрасли. Перспективы стратегического для региона сектора промышленности обсуждались на круглом столе в администрации региона в рамках …
![](/media/thumbs/digest/photos/Hp25t67HpVtf_a94e268d6c9b1d9578fecc18098ca305_WGHvKWW.jpg)
Бухгалтеров и юристов обяжут доносить на клиентов: Росфинмониторинг готовит новые правила
Юристы, нотариусы и бухгалтеры должны будут выявлять признаки «странной» сделки, и формировать внутреннее сообщение по заранее утвержденной форме Для адвокатов, нотариусов, юристов и бухгалтеров изменят …
![](/media/thumbs/news/6Obbosfesmfk_RUL7_K9AenA.jpg)
Подписан закон о ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и камнями в рамках ЕАЭС
Владимир Путин подписал Федеральный закон N 213-ФЗ от 20.07.2020 "О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского …
![](/media/thumbs/news/qV2veTWNKhaA_okved_EZXOXv7.jpg)
Перечень распространенных в ювелирной отрасли кодов ОКВЭД
Осуществление законной предпринимательской деятельности начинается с государственной регистрации и постановки на учёт в налоговом органе и одним из важных шагов перед регистрацией является правильный выбор …
Совет Федерации одобрил изменения в закон о противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
С 100 тыс. до 200 тыс. рублей увеличивается лимит суммы, при покупке на которую ювелирных изделий из драгметаллов и драгкамней в розницу с использованием персонифицированного …
![](/media/thumbs/news/MJurAWxcLhYX_skidki.jpg)
Госдума разрешила покупать по карте ювелирные изделия на сумму до 200 тыс. рублей без идентификации
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. С 100 тыс. до 200 тыс. рублей увеличивается лимит …
![](/media/thumbs/news/z68iEWEJs0Or_YUvelirnyj-magazin-02-1024x627.jpg)
Порог идентификации покупателя при розничной покупке ювелирных изделий по банковской карте может быть увеличен до 200 тысяч рублей
Рассмотрение в Государственной Думе проекта закона о модернизации системы надзора за операциями с денежными средствами назначено на 7 июля. Депутаты будут рассматривать документ во втором …
![](/media/thumbs/news/eizlcMAGEcAe_almazy-.jpg)
Закон о системе контроля за оборотом драгметаллов и драгкамней сведет к минимуму количество выездных проверок
Минфин России информирует о вступлении в силу закона, предусматривающего создание информационной системы, позволяющей обеспечить прослеживаемость движения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них Федеральный …
ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК
Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку
![Venezia d'argento Venezia d'argento](/media/thumbs/companies/mockups/ewJR8X4PgXyU_M-Retail_2-24_oO1htIE.jpg)
![PistachiO Jewellery House PistachiO Jewellery House](/media/thumbs/companies/mockups/nMRzdzgDf2b1_Art_Stoune_2-24.jpg)
![Europe Jewellery Europe Jewellery](/media/thumbs/companies/mockups/VzSoU63MSn5U_Kordobovskay_2-24.jpg)
![BISAN DESIGN BISAN DESIGN](/media/thumbs/companies/mockups/d4Cs0uV-XQQi_Bisandizain_2-24.jpg)