Владимир Путин подписал Федеральный закон N 213-ФЗ от 20.07.2020 "О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского …
# финмониторинг
138 публикаций
Осуществление законной предпринимательской деятельности начинается с государственной регистрации и постановки на учёт в налоговом органе и одним из важных шагов перед регистрацией является правильный выбор …
С 100 тыс. до 200 тыс. рублей увеличивается лимит суммы, при покупке на которую ювелирных изделий из драгметаллов и драгкамней в розницу с использованием персонифицированного …
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. С 100 тыс. до 200 тыс. рублей увеличивается …
Рассмотрение в Государственной Думе проекта закона о модернизации системы надзора за операциями с денежными средствами назначено на 7 июля. Депутаты будут рассматривать документ во втором …
Минфин России информирует о вступлении в силу закона, предусматривающего создание информационной системы, позволяющей обеспечить прослеживаемость движения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них
…
Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о совершенствовании контроля операций с денежными средствами, который увеличивает до 200 тысяч рублей порог обязательной …
Президент Владимир Путин создал комиссию по борьбе с отмыванием денег. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.
«Образовать межведомственную комиссию по принятию мер …
Минфин предложил в шесть раз увеличить сумму розничных покупок с помощью банковских карт, при которых необходима идентификация покупателей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней. …
В закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесен целый ряд изменений.
В связи с этим Росфинмониторинг …
Ассоциация "Гильдия ювелиров России" обратилась к ювелирному сообществу
Как много лет любой из нас,
От них терпел и боль и муки.
Но вышло время …
17 апреля Росфинфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 16.04.2020 "Об исполнении отдельных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию …
Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям (в т.ч. и ювелирного сектора) порядок работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года в …
Вносить ли изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 12.03.2020 г. изменений в 115 закон?
В последние дня …
В рамках взаимодействия и работы по декриминализации ювелирной сферы в поднадзорном регионе совместно с УФСБ России по Республике Дагестан и УФСБ России по Республике Ингушетия …
12 марта 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 01.03.2020 №46-ФЗ, поменявший перечень операций, подлежащих обязательному контролю (статья 6 115 закона о противодействии легализации) …
Росфинмониторинг подготовил памятку для юридических лиц и ИП (кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России), в обязанность которых входит соблюдение требований закона о ПОД/ФТ (Федеральный закон …
Нужно ли покупателю идентифицировать бенефициара у поставщика ювелирных изделий?
Автору настоящей статьи регулярно приходят письма от ювелиров, которых вот уже долгое время волнует, на …
PRO
Экспо-Ювелир рекомендует
Ку-энд-Ку, ООО
Кострома
Все изделия выполнены на собственном производстве, расположенном в городе Кострома
