финмониторинг
Финмониторинг: Что изменилось в законе об отмывании
В закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесен целый ряд изменений. В связи с этим Росфинмониторинг …
Слов хватает, нужны цифры: выводим серебро из-под действия «ФЗ — 115»
Ассоциация "Гильдия ювелиров России" обратилась к ювелирному сообществу Как много лет любой из нас, От них терпел и боль и муки. Но вышло время …
Росфинмонторинг разрешил обслуживание физических лиц - клиентов с истекшим сроком действия документов удостоверяющих личность
17 апреля Росфинфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 16.04.2020 "Об исполнении отдельных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию …
Росфинмониторинг разъяснил ювелирам порядок работы в выходные
Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям (в т.ч. и ювелирного сектора) порядок работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года в …
Новые правила внутреннего контроля 2020?
Вносить ли изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 12.03.2020 г. изменений в 115 закон? В последние дня …
В Дагестане и Ингушетии прошли проверочные мероприятия Прикаспийской ГИПН
В рамках взаимодействия и работы по декриминализации ювелирной сферы в поднадзорном регионе совместно с УФСБ России по Республике Дагестан и УФСБ России по Республике Ингушетия …
Новые изменения в 115 закон о противодействии легализации вступили в силу
12 марта 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 01.03.2020 №46-ФЗ, поменявший перечень операций, подлежащих обязательному контролю (статья 6 115 закона о противодействии легализации) …
Росфинмониторинг подготовил памятку для юридических лиц и ИП
Росфинмониторинг подготовил памятку для юридических лиц и ИП (кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России), в обязанность которых входит соблюдение требований закона о ПОД/ФТ (Федеральный закон …
Павел Смыслов: Зарядка для ума: «Каждый клиент является контрагентом, но не каждый контрагент является клиентом»
Нужно ли покупателю идентифицировать бенефициара у поставщика ювелирных изделий? Автору настоящей статьи регулярно приходят письма от ювелиров, которых вот уже долгое время волнует, на …
ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК
Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку
Магия Золота
Горева Наталья Михайловна, ИП
Красная Пресня, Приволжский ювелирный завод, ЗАО
Самородок, ювелирное производство
Смысловы-Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга и Корпоративные юристы