Федеральная пробирная палата (ФПП) провела очередное обновление уровней риска неисполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).Обновленные …
# финмониторинг
112 публикаций
В Уральском федеральном округе (УФО) состоялось заседание Отделения Совета комплаенс Федеральной пробирной палаты (ФПП). Главными темами рабочей встречи стали противодействие легализации преступных доходов в ювелирной …
В Ростове-на-Дону состоялось внеплановое заседание межведомственной рабочей группы, посвященное противодействию незаконным финансовым операциям в Южном федеральном округе. В центре внимания надзорных органов оказался сектор оборота …
3 февраля 2026 года был опубликован проект постановления Правительства РФ № 01/01/02-26/00165390, вносящий изменения в действующее Положение о контроле в сфере противодействия легализации преступных доходов …
Мероприятие было организовано Федеральной пробирной палатой в рамках подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ. Во встрече приняли участие сотрудники Пробирной палаты, МРУ ФПП и …
26 января 2026 года Федеральная пробирная палата провела плановую актуализацию уровней риска в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ), для организаций и индивидуальных …
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) обращает внимание всех субъектов финмониторинга на порядок работы с перечнями «отказников» и террористов. Для удобства пользователей опубликован видеоролик «Проверка …
Черемушкинский районный суд Москвы вынес постановление о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя, занимающегося производством и торговлей ювелирными изделиями. Судья Ираида Федорова признала ИП Пескова …
Ухтинский городской суд Республики Коми вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю ювелирными изделиями. Суд признал участника рынка …
Представители Федеральной пробирной палаты (ФПП) вошли в состав участников ключевого заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации преступных доходов (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Встреча прошла под руководством директора Росфинмониторинга …
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу. Ведомство получит право напрямую запрашивать информацию об операциях, проходящих через Национальную систему …
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по ЮФО организовало в Донецке масштабный образовательный семинар, посвященный вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Мероприятие объединило …
В 2024–2025 годах субъекты 115-ФЗ — ювелирные компании, ломбарды, скупщики и ИП — столкнулись с новой угрозой. Атака пришла не со стороны регулятора, а из …
На Московском финансовом форуме звучат обнадеживающие заявления. Министр финансов Антон Силуанов с уверенностью говорит о том, что государство делает все необходимое для поддержки бизнеса. Его …
Штраф на 700 тысяч рублей: ювелирная компания в Хабаровске наказана за игнорирование предписаний ФПП
В Хабаровске ювелирная компания «Алмаз универсал» была оштрафована на 700 000 рублей. Причиной стало неисполнение предписания, выданного Межрегиональным управлением Пробирной палаты России по Дальневосточному федеральному …
Федеральная пробирная палата (ФПП) напомнила участникам рынка драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК) о необходимости постоянного мониторинга своих клиентов и информирования о подозрительных операциях. Это …
Сегодня, 22 августа 2025 года, субъекты специального учета получили важное уведомление от Федеральной пробирной палаты. Уведомление было доставлено через Государственную интегрированную информационную систему в сфере …
С 20 августа 2025 года в России ужесточён контроль за оборотом драгоценных металлов и камней. Банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг о любых сделках свыше 1 …
Заместители руководителя Федеральной пробирной палаты (ФПП) Ксения Пестова и Дмитрий Замышляев приняли участие в совещании по подготовке к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых …
2 августа 2025 года было опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации № 1157. Этот документ утверждает требования к правилам внутреннего контроля, которые должны разрабатывать организации и …
Обзор изменений НПА ПОДФТ с 01.06.2025г.:№115-ФЗ « О ПОДФТ» сравнить редакции Юридико-технические изменения для отрасли основные:- влияющее на ПВК дополнение к ПОД/ФТ/ФРОМУ …
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение «О Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с …
С 1 июня 2025 года в антиотмывочном законодательстве России вступили в силу значительные изменения. Эти поправки затрагивают Федеральный закон № 115-ФЗ и ряд других нормативных …
Сегодня, 29 мая, отмечает свой День рождения Павел Александрович Смыслов – юрист и признанный эксперт в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). …
С 1 июня 2025 года 115-ФЗ ждут изменения. Однако, важно отметить, что на сегодняшний день опубликованы только поправки к самому закону. Документы, касающиеся идентификации …
В Казахстане хотят снизить риски легализации доходов, полученных преступным путем. Очередной пакет поправок депутаты Мажилиса рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании палаты 28 мая …
С наступлением лета 2025 года, а именно с 1 июня, для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ, вступят в …
В России активизирована борьба с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней. Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, …
1 апреля 2025 года Дзержинский районный суд г. Оренбурга признал ООО «Александрит», осуществляющее операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, виновным в совершении административного правонарушения, …
Федеральная пробирная палата (ФПП) обновила список участников рынка драгоценных металлов и камней с присвоенными уровнями риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). …
PRO
Экспо-Ювелир рекомендует
BISAN DESIGN
Стамбул
Профессиональный ювелирный дизайн и мастер-модели для ювелирного производства. Москва-Стамбул.
LegorGroup
Кострома
Лигатуры и гальванические растворы для высочайшего качества (родирование, золочение, серебрение, рутенирование, нанокерамика) производства компании L…
Самородок, ювелирное производство
Санкт-Петербург
Производство украшений из серебра 925 пробы с натуральными вставками. Оптовая торговля. Экспорт.
ЛАЙК
Москва
Производство демонстрационного оборудования, оптовая продажа ювелирной и сувенирной упаковки, аксессуаров и ювелирной косметики.