финмониторинг
Пир во время чумы: пока Минфин рапортует о поддержке малого бизнеса, ювелиры борются за выживание
На Московском финансовом форуме звучат обнадеживающие заявления. Министр финансов Антон Силуанов с уверенностью говорит о том, что государство делает все необходимое для поддержки бизнеса. Его …
Штраф на 700 тысяч рублей: ювелирная компания в Хабаровске наказана за игнорирование предписаний ФПП
В Хабаровске ювелирная компания «Алмаз универсал» была оштрафована на 700 000 рублей. Причиной стало неисполнение предписания, выданного Межрегиональным управлением Пробирной палаты России по Дальневосточному федеральному …
Федеральная пробирная палата напоминает об обязанности сообщать о подозрительных операциях с драгоценными металлами и камнями
Федеральная пробирная палата (ФПП) напомнила участникам рынка драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК) о необходимости постоянного мониторинга своих клиентов и информирования о подозрительных операциях. Это …
Федеральная пробирная палата уведомила субъектов спецучета о требованиях ПОД/ФТ через ГИИС ДМДК
Сегодня, 22 августа 2025 года, субъекты специального учета получили важное уведомление от Федеральной пробирной палаты. Уведомление было доставлено через Государственную интегрированную информационную систему в сфере …
Золотая клетка для теневого рынка: почему операции с драгметаллами попали под тотальный контроль
С 20 августа 2025 года в России ужесточён контроль за оборотом драгоценных металлов и камней. Банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг о любых сделках свыше 1 …
ФПП приняла участие в совещании по подготовке к оценке ФАТФ
Заместители руководителя Федеральной пробирной палаты (ФПП) Ксения Пестова и Дмитрий Замышляев приняли участие в совещании по подготовке к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых …
Новое Постановление Правительства РФ № 1157 утвердило требования к правилам внутреннего контроля
2 августа 2025 года было опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации № 1157. Этот документ утверждает требования к правилам внутреннего контроля, которые должны разрабатывать организации и …
Изменение НПА ПОД/ФТ в июне, требующие обновления Правил Внутреннего Контроля
Обзор изменений НПА ПОДФТ с 01.06.2025г.:№115-ФЗ « О ПОДФТ» сравнить редакции Юридико-технические изменения для отрасли основные:- влияющее на ПВК дополнение к ПОД/ФТ/ФРОМУ …
Владимир Путин подписал распоряжение о создании Межведомственной комиссии по подготовке к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение «О Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с …
Важные изменения в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: Что нужно знать с 1 июня 2025 года
С 1 июня 2025 года в антиотмывочном законодательстве России вступили в силу значительные изменения. Эти поправки затрагивают Федеральный закон № 115-ФЗ и ряд других нормативных …
Сегодня День рождения отмечает Павел Смыслов – ведущий эксперт в сфере финансового мониторинга!
Сегодня, 29 мая, отмечает свой День рождения Павел Александрович Смыслов – юрист и признанный эксперт в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). …
Не торопитесь обновлять ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ!
С 1 июня 2025 года 115-ФЗ ждут изменения. Однако, важно отметить, что на сегодняшний день опубликованы только поправки к самому закону. Документы, касающиеся идентификации …
Лазеек для отмывания преступных доходов станет меньше в Казахстане
В Казахстане хотят снизить риски легализации доходов, полученных преступным путем. Очередной пакет поправок депутаты Мажилиса рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании палаты 28 мая …
Значительные изменения в сфере ПОД/ФТ ожидают субъектов 115-ФЗ с 1 июня 2025 года
С наступлением лета 2025 года, а именно с 1 июня, для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ, вступят в …
Россия ужесточает контроль за оборотом драгметаллов и камней: введены правила для сделок свыше 1 млн рублей
В России активизирована борьба с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней. Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, …
Ювелирная компания оштрафована на 700 тысяч рублей за препятствование проверке по ПОД/ФТ
1 апреля 2025 года Дзержинский районный суд г. Оренбурга признал ООО «Александрит», осуществляющее операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, виновным в совершении административного правонарушения, …
Обновлены данные по рискам ПОД/ФТ
Федеральная пробирная палата (ФПП) обновила список участников рынка драгоценных металлов и камней с присвоенными уровнями риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). …
Опубликован проект приказа о порядке проведения уполномоченными должностными лицами ФПП и МРУ ФПП контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ
Федеральная пробирная палата подготовила проект приказа, утверждающий порядок проведения контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и …
Пробирная палата утвердила Инструкцию по ПОД/ФТ
24 декабря 2024 года Пробирная палата опубликовала Инструкцию по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма …
ФПП проведет семинар о лучших практиках в сфере ПОД/ФТ
Федеральная пробирная палата актуализировала рекомендации по лучшим практикам соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ.В рекомендациях разъясняются основные требования законодательства, соблюдение которых позволит избежать нарушений и …
ФПП проводит анкетирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения законодательства РФ о ПОД/ФТ
23 октября субъекты спецучета получили рассылку от Межрегиональных управлений Федеральной пробирной палаты о необходимости проведения анкетирования в рамках ПОД/ФТ.Пунктом 2 Плана проведения профилактических мероприятий …
Федеральная пробирная палата завершила работу по оценке рисков в секторе ДМДК
Отчет о секторальной оценке рисков содержит характеристику угроз и уязвимостей, присущих сектору драгоценных металлов и драгоценных камней, а также выделяет наиболее рисковые сегменты (виды осуществляемой …
Цена ответственности за несоблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
Федеральная пробирная палата напоминает всем участникам оборота ДМДК об ответственности за несоблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.1. За правонарушения в сфере ПОД/ФТ в части …
Изменение НПА ПОД/ФТ в период с 23 августа по 1 сентября 2024 г.
Для ювелиров С 01.09.24 №115-ФЗ « О ПОДФТ» сравнить редакции удобно:https://ivo.garant.ru/#/compare/12123862/76817091/tab/1:2Юридико-технические изменения для отрасли основные:Исключен термин «скупка» в некоторых абзацах №115-ФЗ, …
Власти ОАЭ намерены ужесточить меры ПОД/ФТ в сфере оборота драгметаллов и драгкамней
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов издало федеральный указ-закон о внесении поправок в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций, что, как …
Росфинмониторинг предложил новый порядок идентификации
Опубликован проект новых Требований Росфинмониторинга к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.Проектом …
Глава Росфинмониторинга рассказал о ситуации с возможными санкциями FATF против РФ
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) в течение семи заседаний рассматривает вопрос о включении России в …
Специалисты отрасли ДМДК предпочитают отраслевые telegram-каналы и чаты
Как показали последние опросы, порядка 65-70%% представителей отрасли ДМДК получают актуальную информацию, обмениваются опытом и решают насущные задачи в профессиональных Telegram-cообществах.В 2020 году, на …
Финразведка завила о росте рисков использования драгметаллов в незаконной деятельности
По словам замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда, с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, драгоценные металлы и камни стали использоваться не только как инвестиционный …
Президент РФ поручил отменить мораторий на проверки бизнеса и заменить их профилактикой
Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Президент дал поручение заменить большинство проверок различными контролирующими органами …
ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК
Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку
MonteCrystal Gems
SANIS, Ювелирный завод
УЛЬТРА СИ ТРЕЙДИНГ