Семинары - Финмониторинг
Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения для сектора ДМДК
О соблюдении участниками оборота драгоценных металлов и драгоценных камней требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТАнализ правоприменительной практики Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов …
Семинар ПОД/ФТ/ФРОМУ
План семинара, адаптированного для сектора оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них:· Изменения, вступающие в силу с 01.09.2024 года· Проверки контролирующих …
Пробирная палата разъясняет вопросы соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ для сектора ДМДК
Аудитория участников вебинара - руководители и их заместители, бухгалтера, юристы, сотрудники службы внутреннего контроля и иные сотрудники организаций, осуществляющие операции в сфере:добычи ДМДК; …
Целевой инструктаж / Повышение уровня знаний
Обучение проводим в формате целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ ФРОМУ учитывая специфику сектора оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Чтоб не попасть …
Основные обязанности специального должностного лица в рамках исполнения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Cеминар-практикум повышение уровня знаний для ювелирных компаний и организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями Основные обязанности специального должностного лица в рамках исполнения …
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для ювелирной отрасли
Программа вебинара 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга 2. Новации законодательства, в том числе: - национальная оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования …
Ювелиры и Росфинмониторинг - бесплатный эксперт-час
Актуальный практический бесплатный семинар для Premium и Luxury ювелирных компаний Неформальная встреча ювелирного сектора с представителем Росфинмониторинга. Важные аспекты взаимодействия на практике 17 …
Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний и ИП: Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой
Цель курса – подробное описание контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Федеральной пробирной палатой, как в сфере федерального государственного пробирного надзора, так и в сфере противодействия отмыванию доходов, …
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в форме очного семинара и одновременной трансляцией вебинара
21 мая 2020 г. в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ) пройдет целевой инструктаж и повышение уровня знаний для всех субъектов Федерального закона …
Практический семинар: Новые требования РФМ
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом Практика ведения системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ …
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ
Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФФРОМУ для ювелиров и не только пройдет в Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) 03.03.2020 …
КАЛЕНДАРЬ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ
Проводите семинар? Расскажите о нем всем!
ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК
Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку